臨時報告書

平成27年5月16日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年5月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額
1株につき金12円    総額 314,885,400円
      (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年5月18日
      第2号議案 定款一部変更の件
会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第30条(社外取締役の
             責任限定契約)及び定款第41条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設するとともに
           条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、下田佳史、林伸之、松下徹、古賀俊勝、西岡志朗、大森貴志、池永隆及び
       伊部己代二を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
    並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	220,217	3,851	0	(注)1	可決	97.94
第2号議案	223,615	454	0	(注)2	可決	99.45
第3号議案				(注)3
下田 佳史	207,454	16,615	0		可決	92.26
林 伸之	223,351	718	0		可決	99.33
松下 徹	223,351	718	0		可決	99.33
古賀 俊勝	223,350	719	0		可決	99.33
西岡 志朗	223,346	723	0		可決	99.33
大森 貴志	223,351	718	0		可決	99.33
池永 隆	223,324	745	0		可決	99.32
伊部 己代二	218,675	5,394	0		可決	97.25

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。