有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 会長兼社長	岡 義 治	昭和27年12月23日生	昭和51年4月 三光電機㈱入社 昭和51年8月 山栄通商㈱入社 昭和52年6月 フクオカ電子パーツを個人創業 昭和57年9月 ㈱フクオカ電子パーツ(現アプライド㈱) 設立 代表取締役社長 平成19年5月 ㈱シティ情報ふくおか代表取締役(現任) 平成20年6月 当社代表取締役会長 平成21年7月 ㈱プレビ(現㈱ハウズ)代表取締役(現任) 平成21年11月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	1年 (注)3	80,000
常務取締役	鈴 木 徹	昭和33年2月16日生	昭和56年4月 ブラザー販売㈱入社 平成2年4月 ㈱コムロード移籍 同社常務取締役 平成14年6月 同社代表取締役専務 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成20年6月 同社専務取締役 平成20年6月 同社取締役社長室長 平成21年6月 当社専務取締役 平成21年11月 当社常務取締役 平成25年7月 当社専務取締役 平成30年6月 当社常勤監査役 令和2年6月 当社常務取締役内部統制室長(現任)	1年 (注)3	10,000
常務取締役	甫 木 眞 也	昭和47年10月17日生	平成7年4月 当社入社 平成15年6月 第2エリアマネージャー 平成18年6月 執行役員第5エリアマネージャー 平成19年10月 執行役員SI事業部長 平成21年6月 取締役SI事業部長 平成25年10月 常務取締役特機統括営業部長 平成27年4月 常務取締役BtoB推進本部長 平成28年4月 常務取締役営業本部長 平成29年5月 常務取締役経営企画部長 平成31年3月 常務取締役経営企画部長 兼)店舗統括営業本部長 令和元年6月 常務取締役 兼)株式会社ハウズ取締役(現任)	1年 (注)3	20,100
常務取締役	宇 野 敬 泰	昭和48年12月13日生	平成9年4月 当社入社 平成20年7月 SI東京本部次長 平成24年4月 SI東京営業部部長 平成25年4月 SI統括営業部統括副部長 平成28年4月 執行役員BtoB推進本部長 平成30年8月 執行役員SI統括営業部長 兼)特機統括営業本部長 令和元年6月 取締役 令和2年4月 常務取締役営業推進副本部長 令和3年8月 常務取締役特機統括営業部長(現任)	1年 (注)3	10,200
取締役	坂 井 雅 実	昭和46年8月24日生	平成7年4月 当社入社 平成12年7月 管理本部次長 平成13年10月 商品企画部次長 平成14年5月 第2エリアマネージャー 平成17年1月 執行役員社長室長 平成20年6月 専務取締役経営企画部長 平成21年6月 取締役経営企画部長 平成25年7月 常務取締役 令和2年6月 取締役生産事業部長(現任)	1年 (注)3	23,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 田 宏	昭和46年2月16日生	平成6年4月 当社入社 平成16年4月 第6エリアマネージャー 平成23年11月 西日本特機事業部課長 平成25年5月 経営企画部総務部長 平成27年5月 会長室室長 平成27年6月 取締役会長室室長 兼)カンパニー推進本部長 平成29年4月 取締役会長室室長 兼)㈱ハウズ営業部長 令和元年6月 取締役会長室室長 兼)㈱シティ情報ふくおか 営業推進部長 令和2年6月 取締役 兼)㈱シティ情報ふくおか取締役事業 部長(現任)	1年 (注)3	1,700
取締役	岡 美 和 子	昭和27年12月8日生	昭和63年9月 ㈱フクオカ電子パーツ(現アプライド㈱)入社 平成元年6月 取締役社長室長 平成14年6月 専務取締役 平成19年6月 相談役 平成28年6月 取締役相談役(現任)	1年 (注)3	80,000
取締役	岡 桜 子	昭和62年11月3日生	平成23年5月 当社入社 平成27年5月 会長室副室長 兼)海外営業部マネージャー 兼)㈱プレビ(現㈱ハウズ)プロジェクトマネージャー 平成27年12月 会長室副室長 兼)㈱ハウズ営業部長 平成29年6月 取締役会長室副室長 兼)㈱ハウズ企画部長 令和2年6月 取締役会長室長 兼)㈱ハウズ取締役(現任)	1年 (注)3	-
取締役	山 口 圭 介	昭和51年8月19日生	平成11年4月 当社入社 平成19年4月 金沢店店長兼マネージャー 平成21年6月 商品企画部次長 平成25年9月 特機統括営業部副部長 兼)コーポレート商品部次長 平成27年9月 特機統括営業部長 兼)海外営業部長 令和元年8月 総務部長 令和2年6月 執行役員総務部長 令和4年6月 取締役総務部長(現任)	1年 (注)3	1,700
社外取締役	善 田 順 一	昭和24年12月8日生	昭和48年4月 戸田建設株式会社入社 平成20年2月 同社九州支店支店次長 平成24年4月 戸田ビルパートナーズ株式会社入社 九州支店支店長 令和3年6月 当社社外取締役(現任)	1年 (注)3	-
社外監査役 (常勤)	金 田 博 久	昭和31年1月15日生	昭和53年4月 西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 平成11年6月 荒江支店支店長 平成16年1月 二日市支店支店長 兼)筑紫ブロック長 平成20年5月 経営管理部部長 平成21年1月 経営管理部部長 兼)コンプライアンス統括室長 平成23年6月 ㈱西日本書庫センター 常務取締役 平成29年7月 ダイヤモンド秀巧社印刷㈱常務執行役員 令和元年7月 ダイヤモンド秀巧社印刷㈱顧問 令和2年4月 当社顧問 令和2年6月 当社社外監査役(現任)	4年 (注)4	-
社外監査役 (非常勤)	渡 邉 祥 行	昭和21年10月10日生	昭和44年4月 ㈱伊予銀行入行 平成14年1月 伊予トータルサービス㈱入社 平成14年6月 同社常務取締役 平成14年6月 当社社外監査役(現任)	4年 (注)5	2,000
社外監査役 (非常勤)	津 留 博 幸	昭和29年3月8日生	昭和51年4月 西日本銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 平成11年1月 同行土井支店支店長 平成15年6月 同行熊本支店支店長 兼)中九州ブロック長 平成19年5月 九州債権回収株式会社取締役 平成29年7月 ㈱ワイシステムサポート非常勤監査役(現任) 令和4年1月 当社社外監査役(現任)	4年 (注)4	-
計					229,300

(注)1.取締役善田順一は社外取締役であります。
2.監査役金田博久、渡邉祥行、津留博幸は、社外監査役であります。
3.令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和5年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.令和4年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和8年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.令和3年3月期にかかる定時株主総会終結の時から、令和7年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります
6.取締役相談役 岡美和子は、代表取締役会長兼社長 岡義治の配偶者であります。また、取締役 岡桜子は、代表取締役会長兼社長 岡
義治の長女であります。
7.取締役 岡桜子は、婚姻により秋山姓となりましたが、旧姓の岡で業務を執行しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名(うち常勤監査役1名)を選任しております。
社外取締役善田順一は、当社と人的関係及び資本的関係を有しておりません。実践的・多角的な視点での管理業務に関する識見を有しており、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行えるものと判断し、選任しております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
常勤社外監査役金田博久は、当社の取引金融機関である㈱西日本シティ銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱西日本シティ銀行は人的関係及び資本的関係を有しておりません。長年にわたって培われた金融機関の実務経験等に基づき客観的な見地から意見・提言をいただき、当社の経営に対しての適切な監督を目的に選任しております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
社外監査役渡邉祥行は、当社の取引金融機関である㈱伊予銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱伊予銀行は人的関係は有しておりません。「4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,000株保有しておりますが、この事実を除き、資本的関係を有しておりません。金融機関に携わった長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社経営全般の監視と有効な助言を目的に選任しており、平成14年6月から現在に至るまで、当社の監査役として監査業務を行っております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
社外監査役津留博幸は、当社の取引金融機関である㈱西日本シティ銀行に携わった経験があります。なお、当社と㈱西日本シティ銀行は人的関係及び資本的関係を有しておりません。長年にわたって培われた金融機関の実務経験等に基づき客観的な見地から意見・提言をいただき、当社の経営に対しての適切な監督を目的に選任しております。一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有しており独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会及び監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。