有価証券報告書-第26期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 営業本部長	坂 本 大 地	昭和42年12月19日生	平成2年11月 ふぐ料理店開業に参画 平成8年10月 とらふぐ亭開業 平成10年10月 ㈲東京一番フーズ(現当社)設立 取締役就任 平成11年9月 同社代表取締役就任 平成12年9月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成13年12月 ㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任(現任) 平成28年10月 Ichiban Foods Inc. President(現任) 令和2年6月 ㈱寿し常設立代表取締役就任(現任) 令和5年8月 Ichiban Foods Broadway Inc.President(現任)	(注)3	1,030,900
専務取締役 財務・マーケティング担当	岩 成 和 子	昭和24年4月1日生	昭和47年4月 ㈱インテック入社 昭和48年4月 財団法人流通経済研究所入所 平成8年4月 東京水産大学(現 東京海洋大学)助教授就任 平成21年11月 当社入社、執行役員システム部長就任 平成25年12月 マーケティング担当部長就任 平成27年12月 当社取締役就任 平成28年12月 当社常務取締役就任 平成28年12月 ㈱長崎ファーム監査役就任(現任) 平成30年12月 当社専務取締役財務・マーケティング担当就任(現任)	(注)3	27,256 (うち持株会11,256株)
常務取締役 商品本部長	良 川 忠 必	昭和50年12月26日生	平成6年10月 ふぐ料理店に就職 平成10年10月 ㈲東京一番フーズ(現当社)入社 平成16年1月 ㈲新宿活魚(現 ㈱長崎ファーム)取締役就任 平成18年3月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成21年6月 当社執行役員就任 平成22年12月 当社取締役商品本部長兼外販事業部長就任 平成26年11月 ㈱食縁取締役就任 平成29年6月 ㈱食縁取締役退任 平成30年12月 当社常務取締役商品本部長就任(現任)	(注)3	94,304 (うち持株会2,304株)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	河 原 庸 仁	昭和40年11月30日生	平成13年7月 ㈱リンク・ワン 代表取締役専務就任 平成14年4月 同社代表取締役社長就任 平成20年6月 河原庸仁事務所 開所 代表就任 平成21年4月 ㈱T&K Management systems 設立 取締役就任 平成24年5月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成25年12月 当社取締役就任(現任) 令和元年11月 ㈱Fun&Co.設立代表取締役就任(現任) 令和2年6月 ㈱寿し常設立取締役就任(現任) 令和6年4月 EVER BREW㈱取締役就任(現任)	(注)3	1,135 (うち持株会1,135株)
取締役	前 田 豊 司	昭和36年2月6日生	昭和58年2月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成10年12月 同社新橋支店長就任 平成16年3月 同社本店長就任 平成19年2月 同社執行役員東京第三事業法人本部長就任 平成25年3月 日興アイ・アール㈱常務取締役就任 平成30年9月 同社代表取締役社長就任 令和3年3月 同社退任 令和3年6月 当社顧問就任 令和3年6月 ㈱アイロムグループ社外取締役就任(現任) 令和3年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	梅 原 美 樹	昭和51年9月16日生	平成11年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成19年12月 ㈱経営共創基盤入社 平成28年6月 ㈱ヴィア・ホールディングス社外取締役就任 令和元年10月 ㈱経営共創基盤マネージングディレクター就任 令和2年5月 ㈱日本共創プラットフォーム執行役員就任 令和6年12月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	清 水 健 一	昭和29年11月30日生	昭和52年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 平成18年2月 同社常務取締役 第四総合法人本部長就任 平成22年3月 同社専務執行役員 西日本法人本部長就任 平成23年4月 日興ビジネスシステムズ㈱ 取締役社長就任 平成26年4月 当社顧問就任 平成27年12月 当社常勤監査役就任(現任) 平成28年4月 ㈱イムラ封筒監査役就任(現任)	(注)4	5,789 (うち持株会189株)
監査役	松 田 賢一郎	昭和40年8月11日生	平成元年10月 中央監査法人入所 平成12年4月 公認会計士松田賢一郎事務所設立(現任) 平成18年3月 当社監査役就任 平成24年12月 当社監査役退任 平成27年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	大 森 剛	昭和44年2月22日生	平成7年4月 ㈱ジャパンエナジー入社 平成11年4月 同社法務部 平成12年12月 Gould Electronics Inc.(米国オハイオ州)出向 平成14年9月 ㈱ジャパンエナジー法務部 平成16年10月 弁護士登録 梅ヶ枝中央法律事務所入所 平成20年12月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 社員 平成27年12月 ㈱魁力屋社外監査役就任(現任) 平成29年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 代表社員就任(現任)	(注)5	―
計					1,159,384

(注) 1. 取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は、社外取締役であります。取締役前田豊司氏及び取締役梅原美樹氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
2. 常勤監査役清水健一氏、監査役松田賢一郎氏及び監査役大森剛氏は、社外監査役であります。常勤監査役清水健一氏及び監査役松田賢一郎氏は㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。
3. 令和6年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和7年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 令和5年12月26日開催の定時株主総会終結の時から令和9年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 令和6年12月24日開催の定時株主総会終結の時から令和10年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。
その理由としては、2名の社外取締役によって客観的な経営の監督機能が発揮され、3名の社外監査役による客観的・中立的な監視機能の面で十分な透明性と適法性が確保されるものと判断しているためです。
社外取締役 前田豊司氏は、令和3年6月から令和3年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として、また日興アイ・アール株式会社の代表取締役社長として従事された経験から、コーポレート・ガバナンスの強化、IRの強化をはじめとする当社の経営課題について助言をいただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外取締役 梅原美樹氏は、外食産業に関する豊富な知見から、社外取締役として当社の経営全般に対して指導及び監督をいただけると判断しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 清水健一氏は、平成26年4月から平成27年12月まで従事していただいた当社の顧問としての実績や、長年にわたり元日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)の幹部として従事された経験を活かし、コーポレートアクションの妥当性の検証、また取締役会の意思決定の妥当性・適正性の検証を、社外監査役として経営陣から独立した立場で、職務を適切に遂行していただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 松田賢一郎氏は、平成18年3月から平成24年12月まで当社の社外監査役を歴任されたこと、また、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、社外監査役として当社の経営全般に対して指導及び監査を遂行していただいております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立性要件を充足するものとして同所に独立役員として届け出ております。同氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の開示すべき利害関係はありません。
社外監査役 大森剛氏は、弁護士としての豊富な知見を有し、中立的な見地から監査業務を遂行いただけるものと判断しております。同氏は弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所の代表社員を兼任しており、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、当社に係る訴訟の一部につきましても報酬の支払いがございますが、当社の支払う報酬額に重要性はありません。同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現状の経営規模からみて適正であると判断しております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議体へ出席し、積極的な助言・提言を行うと共に、内部監査、会計監査及び監査役監査との間で意見交換を実施、連携しております。さらに、内部統制部門から店舗及び管理部門の業務監査の結果と監査法人の内部統制監査及び決算の往査状況等について報告を受け、内部統制体制の強化と経営の健全化並びにリスクの管理強化に努めております。