有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a. 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

2023/06/30 10:18

#2 企業統治の体制の概要（監査役設置会社）（連結）

なお、当事業年度における取締役会の平均所要時間は2時間、付議事項の年度累計件数は業務報告12件、決議事項50件および報告事項36件であります。
具体的な検討内容としては、定例的な付議事項の他に、中期経営計画に基づく年度経営方針、店舗販売事業における靴専門店2か店の出店および岩岡店おかし館の新設、資本政策として自己株式取得の決定等の審議・決議を行っております。また、モニタリング機能として、経営計画の進捗状況、大型設備投資の効果測定、リスク管理およびサステナビリティの取組状況等について確認いたしました。その他、毎月、執行役員から業務執行に係る報告を受け、社外役員から適切な助言を得ております。
イ. 監査役会

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#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他	―	―	―	―

(注) 当期間における処理状況および保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

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#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
取締役会(2022年11月8日)での決議状況(取得期間2022年11月10日～2023年1月31日)	50,000	50,000
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	3,400	3,441
残存決議株式の総数及び価額の総額	46,600	46,558
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	93.2	93.1
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合(%)	93.2	93.1

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#5 所有者別状況（連結）

(注) 自己株式288,193株は、「個人その他」に2,881単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております。

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#6 発行済株式、議決権の状況（連結）

2023年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―

e>区分株式数(株)議決権の数(個)内容無議決権株式―――議決権制限株式(自己株式等)―――議決権制限株式(その他)―――完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
――完全議決権株式(その他)普通株式48,654―4,865,400単元未満株式普通株式――2,100発行済株式総数5,155,600――総株主の議決権―48,654―(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

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#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2 自己株式に関する事項

2023/06/30 10:18

#8 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

社外監査役熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長としての幅広い経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。
同氏は2023年3月末時点において、当社の株式700株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社グループと同氏の間には、これ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、同氏は過去において株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)の常務取締役等の重要なポストを歴任しておりました。同銀行は2023年3月末時点において、当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の4.33%を保有しており、当社との間に資本的関係がありますが、主要株主には該当しないことから、その重要性はないものと判断しております。また、2023年3月末時点において、当社は同銀行に対して8億94百万円の借入残高を有しておりますが、当社の総資産に占める割合から重要性はないものと判断しております。その他、当社グループと同銀行の間には人的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役山田良種氏は、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に関する幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。

2023/06/30 10:18

#9 自己株式等（連結）

自己株式等】
2023年3月31日現在2023/06/30 10:18