臨時報告書
- 【提出】
- 2023/06/26 15:20
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円
総額 5,144,097,120円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業拡大及び多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除きます。)として、和里田 聰、鵜澤 慎一、佐藤 邦彦、雑賀 基夫、柴田 誠史、芳賀 真名子、田中 豪、松井 道太郎、今井 崇人、小貫 聡、安念 潤司及び堀 俊明を選任いたします。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋 武文、甲斐 幹敏及び小駒 望を選任いたします。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小貫 聡を選任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
・第3号議案乃至第5号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2023年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円
総額 5,144,097,120円
ロ 効力発生日
2023年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業拡大及び多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除きます。)として、和里田 聰、鵜澤 慎一、佐藤 邦彦、雑賀 基夫、柴田 誠史、芳賀 真名子、田中 豪、松井 道太郎、今井 崇人、小貫 聡、安念 潤司及び堀 俊明を選任いたします。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、高橋 武文、甲斐 幹敏及び小駒 望を選任いたします。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小貫 聡を選任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 賛成率(%) | 決議の結果 |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 2,192,324 | 9,864 | 0 | 99.55 | 可決 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 2,199,837 | 2,321 | 0 | 99.89 | 可決 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件 | |||||
和里田 聰 | 2,163,266 | 38,869 | 0 | 98.23 | 可決 |
鵜澤 慎一 | 2,181,239 | 20,899 | 0 | 99.05 | 可決 |
佐藤 邦彦 | 2,181,332 | 20,806 | 0 | 99.05 | 可決 |
雑賀 基夫 | 2,181,567 | 20,571 | 0 | 99.06 | 可決 |
柴田 誠史 | 2,181,662 | 20,476 | 0 | 99.07 | 可決 |
芳賀 真名子 | 2,181,561 | 20,577 | 0 | 99.06 | 可決 |
田中 豪 | 2,181,225 | 20,913 | 0 | 99.05 | 可決 |
松井 道太郎 | 2,176,915 | 25,220 | 0 | 98.85 | 可決 |
今井 崇人 | 2,181,502 | 20,636 | 0 | 99.06 | 可決 |
小貫 聡 | 2,181,067 | 21,070 | 0 | 99.04 | 可決 |
安念 潤司 | 2,192,939 | 9,199 | 0 | 99.58 | 可決 |
堀 俊明 | 2,175,793 | 26,342 | 0 | 98.80 | 可決 |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
高橋 武文 | 2,171,487 | 30,649 | 0 | 98.60 | 可決 |
甲斐 幹敏 | 2,186,002 | 16,138 | 0 | 99.26 | 可決 |
小駒 望 | 2,194,683 | 7,457 | 0 | 99.66 | 可決 |
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | |||||
小貫 聡 | 2,152,747 | 49,386 | 0 | 97.75 | 可決 |
(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第2号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
・第3号議案乃至第5号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。