有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 会長	-	和田 憲昌	1938年 12月7日	1962年4月 三ツ星ベルト株式会社入社 1966年12月 和田興産有限会社専務取締役就任 1979年9月 和田興産株式会社に改組専務取締役就任 1982年2月 当社代表取締役専務就任 1990年5月 当社代表取締役社長就任 2008年5月 当社代表取締役会長就任(現)	(注4)	1,469,000
代表 取締役 社長	-	高島 武郎	1948年 7月5日	1971年4月 株式会社神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2002年6月 京阪神興業株式会社常務取締役就任 2007年6月 同社取締役専務執行役員就任 2011年7月 当社顧問就任 2012年5月 当社代表取締役社長就任(現)	(注4)	5,000
専務 取締役	-	和田 剛直	1971年 9月3日	1996年4月 UCC上島珈琲株式会社入社 1996年12月 当社入社 2005年5月 当社取締役就任 2008年5月 当社常務取締役就任 2012年5月 当社専務取締役就任(現)	(注4)	1,054,000
常務 取締役	-	横山 勝久	1957年 2月19日	1980年4月 株式会社大阪銀行(現 株式会社近畿大阪銀行)入行 2004年6月 当社入社 2012年5月 当社執行役員総務部長 2014年5月 当社取締役総務部長就任 2016年5月 当社常務取締役就任(現)	(注4)	10,000
常務取締役	-	濱本 聡	1965年 3月4日	1995年11月 当社入社 2014年5月 当社執行役員分譲事業第二部長 2016年4月 当社執行役員 2016年5月 当社取締役就任 2019年5月 当社常務取締役就任(現)	(注4)	55,000
取締役	総合 企画 部長	溝本 俊哉	1961年 1月16日	1983年4月 株式会社大阪銀行(現 株式会社近畿大阪銀行)入行 2005年11月 当社入社 2010年5月 当社執行役員企画部長 2016年4月 当社執行役員総合企画部長 2016年5月 当社取締役総合企画部長就任(現)	(注4)	2,000
取締役	分譲マンション事業部長	三木 健司	1959年 3月8日	1989年5月 当社入社 2016年5月 当社執行役員分譲マンション事業部長 2018年5月 当社上席執行役員分譲マンション事業部長 2019年5月 当社取締役分譲マンション事業部長就任(現)	(注4)	12,422
取締役	-	齋藤 富雄	1945年 1月20日	1963年4月 兵庫県採用 1995年4月 同西播磨県民局長 2001年4月 同出納長 2001年9月 同副知事 2009年10月 公益財団法人兵庫県国際交流協会理事長 2015年5月 当社取締役就任(現) 2017年4月 公益財団法人兵庫県国際交流協会副会長(現)	(注4)	3,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(常勤監査等委員)	-	幸嶋 正明	1956年 11月30日	1979年4月 株式会社兵庫相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 2014年10月 当社入社 内部監査室長 2019年5月 当社取締役(常勤・監査等委員)就任(現)	(注5)	1,000
取締役(監査等委員)	-	木村 武志	1941年 8月30日	1965年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1996年6月 同社取締役就任 1999年6月 同社常務取締役就任 2001年6月 株式会社ニチメン保険センター代表取締役就任 2003年10月 ニチメン・日商岩井インシュアランスセンター 株式会社(現 双日インシュアランス株式会社) 代表取締役就任 2005年5月 当社監査役就任 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注5)	2,000
取締役(監査等委員)	-	前田 憲作	1939年 3月15日	1957年4月 大阪国税局入局 1997年9月 前田税理士事務所開設 2002年5月 当社監査役就任 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注5)	2,000
取締役(監査等委員)	-	澤田 恒	1947年 5月26日	1978年3月 澤田弁護士事務所開設 1994年6月 大和工業株式会社監査役(現) 2005年4月 澤田・中上弁護士事務所開設 2006年6月 神姫バス株式会社監査役(現) 2019年5月 澤田・中上・森法律事務所開設 2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注5)	-
計						2,615,422

(注)1.2019年5月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 取締役 齋藤富雄、木村武志、前田憲作、澤田恒は、社外取締役であります。
3.専務取締役 和田剛直は、代表取締役会長 和田憲昌の長男であります。
4.監査等委員ではない取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で賃貸事業部長 黒川宏行、戸建事業部長 村上陽一、不動産事業部長 大槻康成であります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 木村武志 委員 幸嶋正明 委員 前田憲作 委員 澤田 恒