臨時報告書

2025年8月26日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株主総会が開催された年月日
2025年8月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 株式移転計画承認の件
2025年12月1日を効力発生日(予定)として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転により、持株会社(完全親会社)である「株式会社インテリックスホールディングス」を設立することについて、本株式移転に関する株式移転計画を承認する。
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、山本卓也、俊成誠司、小山俊、能城浩一、滝川智庸、小田康敬、村松淳弥、中拂一成、村木徹太郎及び冨田尚子の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鶴田豊彦を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	53,764	282		(注)1	可決 99.48
第2号議案				(注)2
山本 卓也	52,267	1,775	0		可決 96.71
俊成 誠司	52,593	1,449	0		可決 97.31
小山 俊	53,844	198	0		可決 99.63
能城 浩一	53,846	196	0		可決 99.63
滝川 智庸	53,838	204	0		可決 99.62
小田 康敬	53,820	222	0		可決 99.58
村松 淳弥	53,846	196	0		可決 99.63
中拂 一成	53,871	171	0		可決 99.68
村木 徹太郎	53,773	269	0		可決 99.49
冨田 尚子	53,775	267	0		可決 99.50
第3号議案
鶴田 豊彦	53,835	211		(注)2	可決 99.61

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上