有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治に関する事項
当社の組織体制は、経営管理部、運輸部及びプロジェクト推進室の2部1室体制となっております。
全社的な管理を経営管理部が統括しております。運輸部では駅業務を直接管理するとともに、運行業務等の委託先との調整・管理を行い、運輸業務を統括しております。プロジェクト推進室は車両留置場整備事業を分掌しております。
当社の経営意思決定、執行、監督等に係る組織は次のようになっております。
(ア) 取締役会
取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役9名のうち社外取締役が3名です。
(イ) 監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役は4名中4名が社外監査役です。各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会等への出席、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
(ウ) 常務会
取締役会の下に常務会を設置し、経営に関する重要事項について協議、決定をしております。常務会は、原則隔週で開催しております。
② 役員報酬の内容
取締役及び監査役に支払った報酬

取締役

18,705千円

(うち社外取締役

- )

監査役

7,802千円

合計

26,507千円

③ 取締役の定数
当社は取締役を10名以内とすることを定款で定めております。
④ 取締役の選任決議要件
定足数を3分の1以上の割合に緩和することが認められているため、会社法第309条第1項に定める取締役の選任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
定足数を3分の1以上の割合に緩和することが認められているため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うことを定款で定めております。
⑥ 企業統治に関するその他の事項
当社はすべての役員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険契約)を保険会社と締結しており、今後2024年1月に当該契約を更新する予定です。
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補の対象としており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しています。
なお、被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を年5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
森 秀毅	5回	5回
茂木 吉晴	1回	1回
川瀬 良幸	4回	4回
神尾 純一	5回	5回
大石 龍巳	5回	5回
道平 隆	1回	1回
櫻井 和秀	4回	4回
千原 広司	5回	3回
竹田 徹	5回	4回
小池 政則	1回	0回
堀田 和宏	4回	2回
三村 庄一	5回	3回

取締役会における具体的な検討内容として、事業計画及び年度予算、定時株主総会の招集及び議案、事業報告及び計算書類並びに附属明細書、役付取締役の選定、会社役員賠償責任保険契約の締結、業務執行状況等について検討しております。