有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	内 田 亙	1956年9月7日生	1979年4月 名古屋鉄道㈱入社 2009年6月 名古屋鉄道㈱取締役 2012年6月 当社監査役 2012年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 2014年6月 当社取締役 2014年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役専務 2015年6月 当社代表取締役副社長 2016年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 (現任)	(注)3	30
代表取締役 専務執行役員 グループ管理本部長	榊 原 勝 則	1958年5月15日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 当社取締役経営企画部長兼情報システム部長 2015年6月 当社常務取締役経営管理本部長兼関連事業部長兼内部統制室長 2019年5月 信州名鉄運輸㈱代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役 専務執行役員グループ管理本部長(現任)	(注)4	38
取締役 常務執行役員 東京支社長	長谷川 靖	1961年6月11日生	1985年4月 当社入社 2014年6月 当社取締役営業管理部長 2017年4月 当社取締役東京支社長 2019年6月 当社常務取締役東京支社長 2020年6月 当社常務執行役員東京支社長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員東京支社長(現任)	(注)4	15
取締役 常務執行役員 グループ営業本部長	花 房 伸 介	1964年2月24日生	1987年4月 当社入社 2017年6月 当社取締役営業部長兼東京営業部長 2020年6月 当社執行役員グループ営業本部副本部長兼営業部長兼東京営業部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員グループ営業本部長(現任)	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	安 藤 隆 司	1955年2月27日生	1978年4月 名古屋鉄道㈱入社 2008年6月 名古屋鉄道㈱取締役 2011年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 2013年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役専務 2015年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 社長執行役員 2021年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	―
取締役	髙 﨑 裕 樹	1960年7月17日生	1983年4月 名古屋鉄道㈱入社 2012年6月 名古屋鉄道㈱取締役 2015年6月 名古屋鉄道㈱常務取締役 2018年6月 名古屋鉄道㈱専務取締役 2019年6月 名古屋鉄道㈱取締役 専務執行役員 2020年6月 当社監査役 2020年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役 副社長執行役員 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 名古屋鉄道㈱代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)4	―
取締役	戸 田 達 也	1964年1月3日生	1986年4月 日本通運㈱入社 2021年4月 日本通運㈱執行役員(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	─
取締役	井 上 尚 司	1957年7月29日生	1991年4月 弁護士登録 2009年7月 井上尚司法律事務所 2010年10月 名古屋簡易裁判所民事調停官任官 2013年10月 佐尾・井上法律事務所開所(現井上尚司法律事務所)(現在に至る) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常任監査役 (常勤)	加 藤 武	1962年8月12日生	1985年4月 当社入社 2013年7月 北海道東北名鉄運輸㈱取締役 2021年6月 当社常任監査役(現任)	(注)5	19
監査役	矢 野 裕	1963年4月27日生	1987年4月 名古屋鉄道㈱入社 2016年6月 名古屋鉄道㈱取締役 2019年6月 名古屋鉄道㈱取締役 常務執行役員 2020年6月 名古屋鉄道㈱常務執行役員 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 名古屋鉄道㈱取締役 常務執行役員 (現任)	(注)5	─
監査役	安 井 秀 樹	1951年10月8日生	2006年7月 松阪税務署長 2008年7月 名古屋国税局調査部調査総括課長 2009年7月 名古屋国税局調査部次長 2011年7月 岐阜北税務署長 2012年8月 安井秀樹税理士事務所所長(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	平 林 一 美	1952年3月4日生	2001年6月 ㈱東海銀行業務監査部長 2002年1月 ㈱UFJ銀行内部監査部副部長 2004年5月 ㈱ダイセキ取締役 2008年5月 ㈱ダイセキ常務取締役 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	─
計					113

(注) 1.取締役戸田達也、井上尚司は社外取締役であります。
2.監査役安井秀樹、平林一美は社外監査役であります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、グループ事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を導入しました。執行役員は上記取締役兼務者4名及び次の4名であります。
執行役員 吉村史法、執行役員 有馬正純、執行役員 辻昌哉、執行役員 納戸昌樹
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役戸田達也は日本通運㈱の執行役員であり、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同社と当社は、2016年4月1日付で資本業務提携を行っております。社外取締役井上尚司は弁護士であり、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安井秀樹は税理士であり、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役平林一美と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたり証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役は、日本通運㈱の執行役員としての専門的見地と豊富な経験や、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、また社外監査役は、税理士としての専門的な見地や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かして当社の経営を適切に監査することができると判断し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と取締役・監査役は、適宜情報交換を行い、連携を図っており、内部監査部門の行った監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役に共有・報告の上、取締役及び監査役へ直接報告を行っております。
社外取締役については、総務部担当者が連絡調整業務を行い、必要に応じて文書等で経営情報を伝達し、社外監査役を含む監査役と緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。
社外監査役については、総務部担当者が連絡調整業務と報告を行い、また必要に応じて常勤監査役が出向き、監査役間の情報を共有するための資料提出、意見交換を行っております。
また、当社では、監査役会や内部監査部門等の関連部門と外部会計監査人が随時意見交換し、互いに連携して当社の問題点の把握等を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や監査体制の確保に努めております。