臨時報告書

当社は、2020年6月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 50円 総額 37,323,900円
ロ 効力発生日
2020年6月17日
第2号議案 取締役5名選任の件
小笠原和俊、小笠原忍、鈴木建一、大久保知明及び中村晴重を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
橋本昌弘、江馬城定、金刺廣及び金刺廣長を監査役に選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
取締役5名(うち社外取締役1名)及び社外監査役4名に対し、役員賞与総額24,000,000円(取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円)を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	5,832	13		(注)1	可決	99.7
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2
小笠原 和俊	5,826	19			可決	99.6
小笠原 忍	5,831	14			可決	99.7
鈴木 建一	5,833	12			可決	99.7
大久保 知明	5,833	12			可決	99.7
中村 晴重	5,831	14			可決	99.7
第3号議案 監査役4名選任の件				(注)2
橋本 昌弘	5,833	12			可決	99.7
江馬城 定	5,828	17			可決	99.6
金刺 廣	5,830	15			可決	99.6
金刺 廣長	5,831	14			可決	99.7
第4号議案 役員賞与支給の件	5,814	31		(注)1	可決	99.4

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。