臨時報告書

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、定款第3条(目的)について事業目的の追加を行うものである。
(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(目的) 第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.海運業 2.不動産の賃貸、管理 3.ホテル、飲食店、レジャー施設の経営 (新設) (新設) 4.前各号に関連する一切の事業	(目的) 第3条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.海運業 2.不動産の賃貸、管理 3.ホテル、飲食店、レジャー施設の経営 4.労働者派遣事業および有料職業紹介事業 5.発電および電気の供給、売買 6.前各号に関連する一切の事業

第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、内田和也、丑嶋 淳、内田貴也、土谷信雄、水野敏郎、笹原弘崇、藤川 仁、丹生雅之、本山喜久彦、大野勝久および長谷吉博を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案	329,274	466	―	(注)1	可決	99.8%
第2号議案				(注)2
内 田 和 也	329,186	749	―		可決	99.7%
丑 嶋 淳	329,186	749	―		可決	99.7%
内 田 貴 也	329,211	724	―		可決	99.8%
土 谷 信 雄	329,222	713	―		可決	99.8%
水 野 敏 郎	329,192	743	―		可決	99.7%
笹 原 弘 崇	329,222	713	―		可決	99.8%
藤 川 仁	329,222	713	―		可決	99.8%
丹 生 雅 之	329,222	713	―		可決	99.8%
本 山 喜久彦	329,222	713	―		可決	99.8%
大 野 勝 久	329,249	686	―		可決	99.8%
長 谷 吉 博	329,251	684	―		可決	99.8%

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3.本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。