当社は、2020年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役 髙橋健一、根間岳史、福永芳郎、中井保弘の4氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
1	タカ ハシ ケン イチ 髙 橋 健 一 1948年7月24日生	1995年10月 当社 営業三部開発兼企画室課長 1996年7月 当社 営業三部開発兼企画室次長 1997年7月 当社 管理部部長兼企画室室長 2002年6月 当社 取締役企画室室長 2003年6月 当社 常務取締役企画室室長 2004年4月 当社 代表取締役専務営業本部長 2007年4月 当社 代表取締役社長 2018年6月 当社 代表取締役会長(現任)	30,248株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
2	コン マ タケ シ 根 間 岳 史 1969年7月14日生	1993年4月 当社 入社 2002年4月 当社 営業部輸入課長 2005年4月 当社 営業本部 次長 2009年4月 当社 営業本部 部長 2014年12月 当社 執行役員(東京営業所担当) 2018年4月 当社 執行役員 営業本部副本部長 2018年6月 当社 取締役 営業本部長(現任)	17,800株
3	フク ナガ ヨシ ロウ 福 永 芳 郎 1972年5月15日生	1993年11月 当社 入社 2004年4月 当社 国内部 課長 2006年7月 当社 国内部 次長 2007年10月 当社 国内部 部長 2017年7月 当社 執行役員(国内本部 兼 営業業務本部担当) 2018年6月 当社 取締役 営業業務本部長(現任)	15,740株
4	ナカ イ ヤス ヒロ 中 井 保 弘 1957年2月22日生	1975年4月 大阪国税局 入局 2002年7月 大阪国税局 辞職 2002年8月 税理士登録 2008年3月 税理士法人ナイスアシスト 社員 2013年9月 同法人退職 2013年10月 中井保弘税理士事務所設立 同所長就任(現任) 2016年6月 当社 非常勤監査役就任 2019年6月 当社 非常勤取締役(現任)	0株

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって1年であります。また、同氏は、過去に当社の監査役でありました。
3.当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督ができる専門性を有する社外取締役を選任することとしております。
4.社外取締役候補者の選任理由および独立性について
① 中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中井保弘氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産 (取締役及び監査役としての報酬を除く。) を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
③ 中井保弘氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。


第2号議案 監査役1名選任の件
監査役 岡部一男氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴地位および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
1	オカ ベ カズ オ 岡 部 一 男 1950年2月1日生	1973年2月 近畿運輸局 入局 2007年4月 同局 退職 2007年5月 大阪海運貨物取扱業会 専務理事 就任 2019年6月 同会 専務理事 退任 2019年6月 当社 非常勤監査役(現任)	0株

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.岡部一男氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、現在当社の社外監査役であり、その在籍期間は本総会終結の時をもって1年であります。
3.社外監査役候補者の選任理由および独立性について
① 岡部一男氏につきましては、港湾運送事業の専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
② 岡部一男氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(監査役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
③ 岡部一男氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものでありません。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役が法令で定めた人数を欠く場合に備え、予め補欠監査役の選任をお願いするものであります。
なお、この補欠監査役選任が効力を有する期間は、法令により次回の定時株主総会の開始の時までとなりますが、補欠監査役の選任は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
ソエ ダ タメ サブ ロウ 添 田 為三郎 1945年5月18日生	1969年4月 関西汽船株式会社 入社 2010年1月 同社 退職	0株

(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.添田為三郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
3.補欠の社外監査役候補者の選任理由および独立性について
① 添田為三郎氏につきましては、長年運輸会社に勤務された豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたいため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
② 添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(監査役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
③ 添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものでありません。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役4名選任の件				(注)1
髙橋健一	36,420	1,110	0		可決	97.04%
根間岳史	36,420	1,110	0		可決	97.04%
福永芳郎	36,420	1,110	0		可決	97.04%
中井保弘	36,407	1,123	0		可決	97.01%
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1
岡部一男	36,419	1,111	0		可決	97.04%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1
添田為三郎	36,426	1,104	0		可決	97.06%

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。出席した株主の議決権の過半数の賛成による
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。