臨時報告書

当社は、平成26年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案  定款一部変更の件
今後の事業の拡大に備え、事業目的に「発電および売電に関する事業」「物流に係わる情報サービス事業」の追加を行うものであります。
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、筒井博、筒井雅洋、小牧哲夫、渡邊淳一郎、櫻井秀人、赤尾吉生、枡田建二郎、中込利嘉、奥秋雅久、筒井昌隆を選任するものであります。
第3号議案  役員賞与の支給の件
当期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)末時点の取締役9名に対し、役員賞与として総額1,800万円を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	84,400	60	0	(注)1	可決	98.52
第2号議案 取締役10名選任の件 筒 井 博 筒 井 雅 洋 小 牧 哲 夫 渡 邊 淳 一 郎 櫻 井 秀 人 赤 尾 吉 生 枡 田 建 二 郎 中  込  利  嘉   奥  秋  雅  久   筒  井  昌  隆	77,807 79,089 84,057 84,053 84,057 84,056 84,022 84,057 84,055 83,985	6,656 5,374 406 410 406 407 441 406 408 478	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(注)2	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	90.83 92.32 98.12 98.12 98.12 98.12 98.08 98.12 98.12 98.04
第3号議案 役員賞与の支給の件	84,278	185	0	(注)3	可決	98.38

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上