有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	髙 見 昌 伸	1951年11月9日生	1974年4月 1999年4月 2007年4月 2011年4月 当社入社 当社大阪支店支店長代理(部長) 当社執行役員輸入事業部長、中国 担当 当社常務執行役員 2015年6月 当社常務取締役 2017年4月 2019年4月 2021年4月 2023年4月 当社専務取締役 当社代表取締役専務 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 伊勢湾(上海)国際貨運代理有限公司董事長(現任)	(注) 4	59
代表取締役 副社長執行役員	森 光 男	1954年7月10日生	1977年4月 2005年4月 2010年4月 2012年4月 2012年4月 2014年6月 2017年4月 2021年4月 2021年6月 2023年4月 当社入社 当社部長 当社執行役員欧州担当 当社常務執行役員 ISEWAN EUROPE GmbH取締役社長 (現任) 当社常務取締役 当社専務取締役 台灣伊勢湾股份有限公司董事長 (現任) 当社代表取締役専務 当社代表取締役 副社長執行役員(現任)	(注) 4	77
代表取締役 副社長執行役員	髙 橋 昭 彦	1960年2月4日生	1983年4月 2006年4月 2010年4月 2015年4月 2018年6月 2020年4月 2021年6月 2023年4月 当社入社 当社総務部長 当社執行役員総務部長 当社常務執行役員 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役専務 当社代表取締役 副社長執行役員(現任)	(注) 4	65
取締役 専務執行役員 国際事業部 航空事業部 港運事業部 倉庫管理部 富山支店 統括	松 波 雄 治	1955年9月8日生	1978年4月 2006年4月 2010年4月 2012年4月 2019年6月 2022年4月 2023年4月 当社入社 当社輸入事業部長 当社執行役員国際事業部長 当社常務執行役員 当社常務取締役 当社専務取締役 当社取締役 専務執行役員(現任)	(注) 4	39
取締役	菅 野 孝 一	1959年2月26日生	1983年4月 1997年5月 2004年7月 2013年6月 2018年6月 2018年6月 運輸省入省(自動車局) [現 国土交通省] 北海道運輸局企画部長 中部運輸局企画振興部長 海上保安庁第五菅区海上保安本部長公益財団法人交通遺児等育成基金 専務理事(現任) 当社取締役(現任)	(注) 4	3
取締役	間 瀬 宏	1943年8月20日生	1967年4月 1995年6月 2006年6月 2014年6月 2023年6月 株式会社井高入社 同社取締役 同社常務取締役 営業本部長 同社専務取締役 営業本部長(現任) 当社取締役(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	上 嶋 守	1958年4月28日生	1977年4月 2011年7月 2017年7月 2018年10月 2023年6月 名古屋税関入関 名古屋税関総務部人事課長 名古屋税関西部出張所長 当社入社 AEO管理室長 当社常勤監査役(現任)	(注) 5	10
監査役	水 野 聡	1952年8月8日生	1983年4月 弁護士登録 高須宏夫法律事務所入所 2000年4月 2010年6月 2013年4月 名古屋弁護士会副会長 [現 愛知県弁護士会] (2000年度) 当社監査役(現任) みずの総合法律事務所開設 (現在に至る)	(注) 6	2
監査役	中 村 誠 一	1954年1月21日生	1978年10月 1982年9月 2013年7月 監査法人丸の内会計事務所入所 [現 有限責任監査法人トー マツ] 公認会計士業務登録 公認会計士中村誠一事務所開設 (現在に至る) 2014年3月 当社仮監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注) 6	7
計					264

(注)1 株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役菅野孝一、間瀬宏の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役水野聡、中村誠一の両氏は、社外監査役であります。
4 2023年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時から2年間
5 2023年6月29日開催の第100回定時株主総会の終結の時から4年間
6 2022年6月29日開催の第99回定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は、鉄鋼事業・海運事業部統括 清瀬一義、日本製鉄事業部統括、東海支店長 松岡智明、アメリカ、メキシコ統括 カール・エバンス、現業管理部統括 岡松保樹、インドネシア、タイ統括、国際事業・航空事業部、メキシコ副統括 浅野清、東京支店長、信越支店統括 松岡憲生、経理・総務部、内部統制・AEО管理室統括 下条義裕の7名で構成されております。
上席執行役員は、港運事業部第一部管掌 伊藤大、輸入事業部、中国ブロック管掌 酒井昭博、港運事業部第二部、富山支店、台湾、欧州ブロック管掌 西部公人の3名で構成されております。
執行役員は、大阪支店長 赤尾和弘、海運事業部担当 鈴木淳也、鉄鋼事業部 星野和巳、日本製鉄事業部、東海支店担当 森島龍児、倉庫管理部担当 角谷幹雄、経理部担当 佐竹宏之、現業管理部担当 辻隆司、総務部担当 久米浩史の8名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役について、当社との人的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社の株式を菅野孝一氏は3,617株、水野聡氏は2,157株、中村誠一氏は7,404株、それぞれ所有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、名古屋証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしております。取締役菅野孝一氏、間瀬宏氏、監査役水野聡氏、中村誠一氏については、名古屋証券取引所へ独立役員として届出ております。
社外取締役及び社外監査役は、外部的視点から客観的な立場として監査、助言等を行うことで透明性のある経営に役立てております。また、それぞれ経験、知識等を活かした専門的知見を有しており、当社の社外取締役及び社外監査役として適任であるとして選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部統制部門・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べております。