臨時報告書

当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設、株主総会参考書類の電子提供措置等に対応する
ものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
曽根好貞、荻野哲司、日下部正、伊串昇、有薗徳美、岡島敦子の6氏を取締役(監査等委員である
取締役を除く。)として選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
北田寿男、鎌田栄次郎、松田竜太の3氏を監査等委員である取締役として選任するものでありま
す。
第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
花田富夫氏を補欠監査等委員である取締役として選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額270,000千円以内とするものでありま
す。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額81,000千円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、第5号議案の報酬等の額の
範囲内で、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権・無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	77,798	49	0	(注)1	可決	99.93
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
曽 根 好 貞	77,823	24	0	(注)2	可決	99.97
荻 野 哲 司	77,813	34	0		可決	99.95
日 下 部 正	77,823	24	0		可決	99.97
伊 串 昇	77,823	24	0		可決	99.97
有 薗 徳 美	77,809	38	0		可決	99.95
岡 島 敦 子	77,802	45	0		可決	99.94
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
北 田 寿 男	77,821	26	0	(注)2	可決	99.96
鎌 田 栄 次 郎	77,541	306	0		可決	99.60
松 田 竜 太	77,563	284	0		可決	99.63
第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件	77,548	299	0	(注)2	可決	99.61
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件	77,762	85	0	(注)3	可決	99.89
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	77,760	87	0	(注)3	可決	99.89
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	77,711	136	0	(注)3	可決	99.82

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。