臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/26 16:15
- 【資料】
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提出理由
2019年6月25日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案)>第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金95円 配当総額 182,152,688,780円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月26日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として岡 敦子、坂村 健、武川恵子の3氏が選任されました。
なお、坂村 健および武川恵子の両氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役5名選任の件
監査役として井手明子、前澤孝夫、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの5氏が選任されました。
また、鹿島かおる氏は2019年6月26日に就任しました。
なお、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの3氏は社外監査役であります。
<株主提案(第4号議案)>第4号議案 取締役 島田 明氏解任の件
本件は、否決されました。
(3)議決権の状況
議決権を有する株主数 637,153人
総議決権数 19,148,459個
(4)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数、決議事項が可決されるための要件ならびに
決議の結果
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.「行使された総議決権数」とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の議決権数の合計です。
(5)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に賛否の確認のとれた大株主の議決権数を合計したことにより、すべての議案の可決又は否決の要件を満たしたことから、確認のとれた大株主を除く本総会当日に出席した株主の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案)>第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金95円 配当総額 182,152,688,780円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月26日
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として岡 敦子、坂村 健、武川恵子の3氏が選任されました。
なお、坂村 健および武川恵子の両氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役5名選任の件
監査役として井手明子、前澤孝夫、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの5氏が選任されました。
また、鹿島かおる氏は2019年6月26日に就任しました。
なお、飯田 隆、神田秀樹、鹿島かおるの3氏は社外監査役であります。
<株主提案(第4号議案)>第4号議案 取締役 島田 明氏解任の件
本件は、否決されました。
(3)議決権の状況
議決権を有する株主数 637,153人
総議決権数 19,148,459個
(4)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数、決議事項が可決されるための要件ならびに
決議の結果
決議事項 | ①賛成 | 反対 | 棄権 | ②行使された 総議決権数 | 賛成率 (①/②) | 決議 結果 |
<会社提案> | ||||||
第1号議案 | 15,716,689個 | 10,434個 | 2,448個 | 15,808,942個 | 99.42% | 可決 |
第2号議案 | ||||||
岡 敦子氏 | 14,924,001個 | 587,682個 | 217,858個 | 15,808,912個 | 94.40% | 可決 |
坂村 健氏 | 15,606,842個 | 120,474個 | 2,234個 | 15,808,921個 | 98.72% | 可決 |
武川恵子氏 | 15,605,287個 | 122,032個 | 2,234個 | 15,808,924個 | 98.71% | 可決 |
第3号議案 | ||||||
井手明子氏 | 15,597,114個 | 130,043個 | 2,386個 | 15,808,914個 | 98.66% | 可決 |
前澤孝夫氏 | 15,597,071個 | 130,075個 | 2,386個 | 15,808,903個 | 98.66% | 可決 |
飯田 隆氏 | 15,682,358個 | 44,796個 | 2,386個 | 15,808,911個 | 99.20% | 可決 |
神田秀樹氏 | 15,700,874個 | 26,279個 | 2,386個 | 15,808,910個 | 99.32% | 可決 |
鹿島かおる氏 | 15,682,832個 | 44,326個 | 2,386個 | 15,808,915個 | 99.20% | 可決 |
<株主提案> | ||||||
第4号議案 | 438,459個 | 15,274,570個 | 16,184個 | 15,808,584個 | 2.77% | 否決 |
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案、第3号議案および第4号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.「行使された総議決権数」とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の議決権数の合計です。
(5)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に賛否の確認のとれた大株主の議決権数を合計したことにより、すべての議案の可決又は否決の要件を満たしたことから、確認のとれた大株主を除く本総会当日に出席した株主の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数は加算しておりません。
以 上