臨時報告書

2024年6月13日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
当社グループの事業拡大に向けて、事業内容の明確化を図るとともに、事業領域の多様化に備える
ため、定款第2条(目的)に事業目的の追加及び変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、國吉博樹、小禄邦男、阿波連光、大城肇、田中孝司、中山朋子、宮倉康彰、丸米郁男及び上地球二を選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
取締役(社外取締役を除く。)4名に対し、役員賞与を総額25百万円支給するものであります。
なお、各取締役に対する支給額の決定につきましては、取締役会の決議によることといたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	405,201	382	38	(注)1	可決 (99.36%)
第2号議案	404,931	652	38	(注)2	可決 (99.29%)
第3号議案
國吉 博樹	400,846	4,727	38	(注)3	可決 (98.29%)
小禄 邦男	370,109	35,460	38		可決 (90.75%)
阿波連 光	401,518	4,055	38		可決 (98.45%)
大城 肇	401,750	3,823	38		可決 (98.51%)
田中 孝司	401,139	4,434	38		可決 (98.36%)
中山 朋子	401,217	4,356	38		可決 (98.38%)
宮倉 康彰	374,121	31,446	38		可決 (91.74%)
丸米 郁男	397,095	8,478	38		可決 (97.37%)
上地 球二	401,180	4,393	38		可決 (98.37%)
第4号議案	404,228	1,355	38	(注)1	可決 (99.12%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上