新株予約権

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

(ⅰ)役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役の報酬は、その責務に相応しい水準であるとともに、業務執行において単年度の業績を反映させるとともに中長期的な企業価値の最大化に向けた意欲を高めることができるよう、基本報酬、業績に連動する報酬および新株予約権(ストックオプション)から構成しております。また、社外取締役については、定額報酬のみで構成しております。なお、取締役の報酬体系ならびに具体的な報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会において決定しております。
当社監査役の報酬額は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で監査役会において決定しております。

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#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	2014年3月27日	2015年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 6名当社執行役員 3名当社完全子会社取締役 9名(社外取締役を除く)	当社取締役 6名当社執行役員 3名当社完全子会社取締役 10名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※	243個[220個](注1)	209個[162個](注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	24,300株[22,000株](注2)	20,900株[16,200株](注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1円(注3)	1円(注3)
新株予約権の行使期間 ※	自 2014年4月15日至 2044年4月14日	自 2015年4月14日至 2045年4月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 556円資本組入額 278円(注4)	発行価格 760円資本組入額 380円(注4)
新株予約権の行使の条件 ※	(注6)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※	(注5)

決議年月日	2016年3月23日	2017年3月22日
付与対象者の区分及び人数(名) ※	当社取締役 7名当社完全子会社取締役 11名(社外取締役を除く)	当社取締役 7名当社完全子会社取締役 10名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※	380個[307個](注1)	447個[340個](注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	38,000株[30,700株](注2)	44,700株[34,000株](注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1円(注3)	1円(注3)
新株予約権の行使期間 ※	自 2016年4月12日至 2046年4月11日	自 2017年4月11日至 2047年4月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 704円資本組入額 352円(注4)	発行価格 697円資本組入額 349円50銭(注4)
新株予約権の行使の条件 ※	(注6)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※	(注5)

決議年月日	2018年3月23日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 7名当社執行役員 1名当社完全子会社取締役 6名(社外取締役を除く)
新株予約権の数(個) ※	317個[253個](注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	31,700株[25,300株](注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1円(注3)
新株予約権の行使期間 ※	自 2018年4月12日至 2048年4月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 890円資本組入額 445円(注4)
新株予約権の行使の条件 ※	(注6)
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※	(注5)

※当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現 在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し ており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く) 6名当社執行役員 3名当社完全子会社取締役 9名(社外取締役を除く)	当社取締役(社外取締役を除く) 6名当社執行役員 3名当社完全子会社取締役 10名(社外取締役を除く)
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	当社普通株式 62,100株	当社普通株式 48,600株
付与日	2014年4月14日	2015年4月13日
権利確定条件	(注2)	(注2)
対象勤務期間	2014年3月28日～2015年3月25日	2015年3月26日～2016年3月23日
権利行使期間	2014年4月15日～2044年4月14日	2015年4月14日～2045年4月13日

	第3回新株予約権	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く) 7名当社完全子会社取締役 11名(社外取締役を除く)	当社取締役(社外取締役を除く) 7名当社完全子会社取締役 10名(社外取締役を除く)
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	当社普通株式 50,500株	当社普通株式 52,300株
付与日	2016年4月11日	2017年4月10日
権利確定条件	(注2)	(注2)
対象勤務期間	2016年3月24日～2017年3月22日	2017年3月23日～2018年3月23日
権利行使期間	2016年4月12日～2046年4月11日	2017年4月11日～2047年4月10日

	第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役(社外取締役を除く) 7名当社執行役員 1名当社完全子会社取締役 6名(社外取締役を除く)
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	当社普通株式 33,600株
付与日	2018年4月11日
権利確定条件	(注2)
対象勤務期間	2018年3月24日～2019年3月20日
権利行使期間	2018年4月12日～2048年4月11日

(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)(1)新株予約権者は、当社または当社の完全子会社のそれぞれの会社において、取締役及び執行役員のいずれの

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#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)					当連結会計年度末残高(百万円)
			当連結会計年度期首	当連結会計年度増加	当連結会計年度減少		当連結会計年度末
提出会社(親会社)	ストック・オプションとしての新株予約権	――――						115
合計		――――						115

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#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の自己株式の減少57千株のうち、31千株は株式交換によるもの、26千株は新株予約権の行使によるもの
です。

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#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目		前連結会計年度(自 2017年1月1日至 2017年12月31日)	当連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
普通株式増加数	(株)	142,692	153,928
(うち新株予約権 (株))		142,692	153,928
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		-	-

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