有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主たるメンバーとする会員制ゴルフ場であり、株主の皆様方はじめ来場者がより高い満足を頂くことを目指して役職員結束して経営にあたることがコーポレート・ガバナンスの課題と考えており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバナンス体制の充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、法令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保するための体制等の整備についての基本方針を定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効率を確保し、リスクの管理をすることにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。
イ 取締役会及び監査役
取締役及び監査役は、当社設立の時の出資等の関係から、株式会社大和証券グループ本社グループを中心に選任されております。常勤取締役1名(代表取締役社長)が業務執行にあたっております。取締役会は、原則3ヶ月に1回開催し当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
また、監査役も取締役へ出席し意見を述べるほか取締役の職務遂行を監視できる体制となっております。
■取締役会の活動状況

地位	氏名	出席状況
代表取締役社長	山下 恒司	5回/5回
取締役	鈴木 茂晴	4回/5回
取締役	佐藤 行弘	5回/5回
取締役	松井 敏浩	1回/5回
取締役	田代 桂子	3回/5回
取締役	牛尾 浩樹	0回/5回
取締役	荻野 明彦	0回/5回
取締役	望月 篤	0回/5回

2022年4月から2023年3月末までに開催された取締役会は5回であります。なお、取締役牛尾浩樹、荻野明彦、望月篤は2023年6月に就任しておりますので出席状況は0回となっております。
■取締役会の検討内容
当事業年度の予算策定を行い、モニタリングを行うとともに経営陣による適切なリスクテイクと迅速な意思決定を行いました。また、リスク・危機管理体制を始めとした内部統制体制の整備が取締役会の責務であることを認識しております。
ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社は、稟議規定をはじめとした業務諸規定により、職務権限、決裁権者、決裁権限の範囲を明らかにすることにより、業務の効率性を追求するとともに、管理体制の責任を明確化しております。当社の運営に関しては、筑波カントリークラブの理事会が組織され、ゴルフ場運営の健全性、公平性の確保に努めております。
また、代表取締役社長が出席する所属長会議を通じて法令順守の必要性を全従業員に対して周知徹底を図るとともに業務執行における規定等の遵守状況は、監査役の業務監査及び支配人、総務課長の日常点検により確認しております。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、原則週1回代表取締役社長が出席する所属長会議を開催し、法令の制定、改正内容の確認を実施し、法令順守の徹底に努めております。また、必要に応じて弁護士等の専門家からアドバイスを受けております。
③ 役員報酬の内容
取締役の年間報酬額

代表取締役社長

7,700

千円

(注)上記の金額には、当事業年度に繰り入れた役員退職慰労引当金を含んでおります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款で定めております。
⑤ 取締役の選任
当社の、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。