有価証券報告書-第61期(2023/01/01-2023/12/31)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しておりますが、会社法上の「大会社である公開会社」には該当しないため、監査役会を設置しておりません。監査役は、非常勤の社外監査役2名により構成され、各監査役は取締役会を含む重要な会議への出席、当社部課長とのヒアリング等による業務監査の実施及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っております。なお、各監査役は、当事業年度において開催された5回の取締役会のうち片桐 忠氏は3回、髙崎 裕樹氏は5回全てに出席しております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けておりませんが、業務部長1名が業務全般にわたって管理監督を行っており、かつ、必要に応じて監査役及び監査公認会計士等との間で情報交換を行い相互連携を図っております。また、内部監査の実効性を確保するため、重要事項については取締役会及び監査役に直接報告を行うことになっております。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 森藤 利明
b. 継続監査期間
11年間
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、その他1名であります。
d.監査証明の審査体制
監査証明の審査体制として、当社の監査に従事していない公認会計士1名の審査を受けております。
e.監査公認会計士等を選定した理由
監査公認会計士等の選定は、監査公認会計士等としての品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に勘案し、選定しております。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
3,300	―	3,600	―

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
該当事項はありません。