有価証券報告書-第75期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中 尾 和 毅	昭和27年9月1日生	昭和51年4月 西日本鉄道株式会社入社 平成3年7月 同社総務部庶務課長 平成13年7月 同社自動車局乗合バス事業本部副本部長 平成17年6月 同社取締役総務部長 平成23年6月 同社代表取締役専務執行役員 平成24年6月 同社代表取締役副社長 平成28年4月 当社代表取締役社長(現職) 平成28年6月 西日本鉄道株式会社常任顧問 令和2年6月 西日本鉄道株式会社顧問(現職)	注3	5
取締役	吉 田 泰 彦	昭和32年2月26日生	昭和54年4月 株式会社福岡銀行入行 平成8年7月 同行総合企画部課長 平成15年4月 同行大阪支店長 平成18年11月 同行総合企画部長 平成23年4月 同行取締役常務執行役員 平成28年4月 同行取締役専務執行役員 平成28年4月 当社取締役(現職) 平成29年4月 株式会社福岡銀行代表取締役 副頭取 令和4年4月 同行取締役執行役員 令和4年6月 同行顧問(現職)	注3	5

取締役

柴 田 建 哉

昭和34年4月10日生

昭和59年4月 株式会社西日本新聞社入社 平成15年5月 同社社会部次長 平成23年6月 同社報道センター部長 平成26年6月 同社取締役 平成28年6月 同社代表取締役社長 平成30年4月 当社取締役(現職) 令和6年6月 株式会社西日本新聞社取締役会長(現職)

注3

―

取締役	竹 尾 祐 幸	昭和33年9月19日生	昭和58年4月 株式会社西日本シティ銀行入行 平成9年4月 同行野方支店長 平成23年12月 同行執行役員総務部長 平成25年4月 同行常務執行役員総務部長 平成28年6月 同行取締役常務執行役員 令和2年6月 同行取締役専務執行役員 令和3年4月 当社取締役(現職) 令和3年6月 株式会社西日本シティ銀行代表取締役副頭取(現職)	注3	─
取締役	石 橋 和 幸	昭和34年3月8日生	昭和57年4月 株式会社九電工入社 平成13年7月 同社営業本部営業開発部課長 平成22年4月 同社理事北九州支店長 平成27年4月 同社取締役常務執行役員 平成29年4月 同社取締役専務執行役員 営業本部長 令和2年6月 同社取締役副社長執行役員 令和3年4月 当社取締役(現職) 令和4年6月 株式会社九電工代表取締役副社長執行役員 令和5年4月 同社代表取締役社長執行役員 令和7年10月 株式会社クラフティア代表取締役社長執行役員(現職)	注3	―
取締役	日 野 宏 昭	昭和36年1月23日生	昭和58年4月 昭和鉄工株式会社入社 平成27年4月 同社執行役員事業統括部副統括部長兼素形材事業部長 平成29年4月 同社上級執行役員事業統括部技術・製造本部長 平成29年6月 同社取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本部長 平成30年4月 同社取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本部長兼構造改革推進部長 令和2年6月 同社代表取締役社長(現職) 令和5年4月 当社取締役(現職)	注3	―
取締役	松 井 隆 明	昭和36年8月23日生	平成3年4月 東京慈恵会医科大学病理学第二講座 平成4年4月 東京慈恵会医科大学附属第三病院内科学第一講座 平成6年4月 東京慈恵会医科大学精神医学講座 平成8年1月 九州大学医学部附属病院精神科・神経科 平成9年1月 三善病院入職 平成12年1月 同院院長(現職) 令和7年4月 当社取締役(現職)	注3	5
取締役	緒 方 寛 治	昭和44年3月16日生	平成4年4月 アール・ケー・ビー毎日放送株式会社入社 平成31年4月 RKB毎日放送株式会社テレビ営業局次長兼テレビ営業局営業部長 令和2年6月 同社メディアイノベーションセンター長(局長)兼メディアラボ長 令和4年6月 同社執行役員メディアイノベーションセンター長(局長) 令和5年6月 同社執行役員営業局長 令和6年6月 同社取締役放送営業担当営業局長(現職) 令和7年4月 当社取締役(現職)	注3	―

取締役

加 藤 卓 二

昭和37年12月6日生

昭和60年4月 西部瓦斯株式会社入社 平成22年7月 同社エネルギー統轄本部エネルギー企画部部長 平成23年4月 同社エネルギー統轄本部営業計画部部長 平成25年4月 同社営業計画部部長 平成27年4月 同社資材部長 平成28年4月 同社理事資材部長 平成30年4月 同社執行役員営業本部副本部長 令和2年4月 同社常務執行役員営業計画部長 令和3年4月 西部ガスホールディングス株式会社常務執行役員 令和3年6月 同社取締役常務執行役員総務部・グループガバナンス部・事業開発部担当 令和6年4月 同社代表取締役社長社長執行役員(現職) 令和7年4月 当社取締役(現職)

注3

―

取締役

樋 口 秀 樹

昭和45年9月23日生

平成5年4月 福岡レイクサイドカントリークラブ入社 平成20年1月 同クラブ支配人 平成24年4月 同クラブ取締役支配人 平成27年10月 福岡カンツリー倶楽部入社 平成28年2月 同倶楽部支配人 平成28年4月 同倶楽部理事支配人(現職) 平成28年4月 当社取締役(現職)

注3

―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大 格 淳	昭和35年6月14日生	昭和60年4月 西日本鉄道株式会社入社 平成12年7月 同社経理部財務課長 平成24年6月 同社経理部長 平成28年6月 同社上席執行役員経理部長 令和2年6月 同社取締役専務執行役員 令和3年6月 同社専務執行役員 令和4年4月 当社監査役(現職) 令和7年6月 西日本鉄道株式会社取締役専務執行役員(現職)	注4	―
監査役	廣 田 祐 介	昭和42年2月9日生	平成2年4月 株式会社福岡銀行入行 平成22年4月 同社経営管理部部長代理 平成23年4月 同社東京事務所長 平成26年4月 同社総合企画部副部長 平成27年4月 同社IT管理部副部長 平成30年4月 同社IT管理部長 令和3年4月 同社執行役員IT管理部長 令和5年4月 同社執行役員九州営業本部長 令和6年4月 同社常務執行役員 令和6年4月 当社監査役(現職) 令和8年4月 ふくぎん保証株式会社代表取締役社長(現職)	注5	―
計					15

(注) 1 樋口秀樹を除く、取締役全員は、社外取締役であります。
2 監査役 大格 淳、廣田祐介の二氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、令和7年4月定時株主総会終結の日から令和9年4月定時株主総会終結の日までであります。
4 監査役 大格 淳の任期は、令和6年4月定時株主総会終結の日から令和10年4月定時株主総会終結の日までであります。
5 監査役 廣田祐介の任期は、令和6年4月定時株主総会終結の日から令和10年4月定時株主総会終結の日ま
でであります。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
提出日現在において当社の社外取締役は、取締役(福岡カンツリー倶楽部理事支配人)樋口秀樹を除く全員であり、社外監査役は監査役全員であります。
社外取締役及び社外監査役の内3名が株主会員であります。また、当社代表取締役社長 中尾和毅は当社株主である西日本鉄道株式会社の顧問、当社取締役 吉田泰彦は当社株主である株式会社福岡銀行の顧問、当社取締役 柴田建哉は当社株主である株式会社西日本新聞社の取締役会長、当社取締役 竹尾祐幸は当社株主である株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取、当社取締役 石橋和幸は当社株主である株式会社クラフティアの代表取締役社長執行役員、当社取締役 日野宏昭は当社株主である昭和鉄工株式会社の代表取締役社長、当社取締役 松井隆明は三善病院の院長、当社取締役 緒方寛治は当社株主であるRKB毎日放送株式会社の取締役、当社取締役 加藤卓二は当社株主である西部ガスホールディングス株式会社の代表取締役社長社長執行役員、当社監査役 大格 淳は当社株主である西日本鉄道株式会社の取締役専務執行役員、当社監査役 廣田祐介はふくぎん保証株式会社の代表取締役社長であります。
また、社外取締役 吉田泰彦は、株式会社福岡銀行の顧問として、社外取締役 竹尾祐幸は、株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取としてそれぞれ取引関係にありますが、取引条件の決定方針等は一般取引先と同様に決定しております。