有価証券報告書-第64期(2022/11/01-2023/10/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、賃貸ゴルフ場の会員に最適なゴルフ環境を提供することを目標としながら、経営の効率化、健全性、透明性を高めるために必要な施策や経営体制の整備に努めることであります。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役の業務執行が適法かつ適切に遂行されているかを、監査しております。
当社の取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成され、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、運用を行っております。
内部統制に関しましては、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を定めております。
取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化しております。
代表取締役は、常務取締役を統括責任者に任命し、業務執行状況の問題点の把握と改善に努めるものとします。
②リスク管理体制の整備の状況
業務におけるリスクの把握及びリスクへの対応策について、取締役会で議論し対応しております。また、当社は賃貸ゴルフ場の運営組織である理事会と協調して、ゴルフ場運営が円滑に図れるよう、運営管理にあたっております。
③役員報酬の内容
当期における取締役・監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員報酬 取締役 -千円(うち社外取締役 -千円)
監査役 -千円(うち社外監査役 -千円)
④取締役の定数及び選任
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。