有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、常にメンバーならびにビジターの方々へ最高の満足を提供することを経営理念としてゴルフ場の運営をすることであります。
そのために、取締役会の決定に基づき、支配人の下に業務部、並びにコース管理部をおき経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意思決定の透明性の向上を図っています。
(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 取締役の員数
当社の取締役は、16名以内とする旨を定款で定めております。
② 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任は、発行済株式総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
③ 取締役会
取締役会は、現在7名(内、社外取締役4名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則として年4回開催しております。
④ 監査役
監査役として、社外監査役2名を置き、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
毎月末に支配人が会計業務の検証を行い、また支配人及び担当部長がクラブハウス、コース管理および公園管理の運営状況の検証を行っております。さらに総務担当取締役が必要に応じてその確認、検証を行なうことにより内部統制の整備運用を図っております。
(2) リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制としては特別の組織は設けておりませんが、企業を長期にわたって発展させるためには、適法かつ公正な経営を推進していくことが重要であると考えて対処しております。したがって、取締役会等では充実した審議を行い、かつ、迅速な意思決定を行うため取締役相互の意思疎通を図り、また、社外の識者の意見を積極的に取り入れる努力をしております。
(3) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社を有していないため、該当事項はありません。
(4) 役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役の年間報酬総額 11,160千円(うち社外取締役 -千円)
監査役の年間報酬総額 -千円(うち社外監査役 -千円)
(5) 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を3回開催しており個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
今村 校三	3	3
宮園 勉	3	3
柳井 正男	3	3
中村 博之	3	0
中野 寿康	3	2
萩元 千博	3	3
上野 総一郎	3	2

取締役会においては、計算書類承認、株主総会招集、修繕計画等について検討いたしました。