有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続き>監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。
<監査役及び監査役会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等)>当事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。
監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。
また監査役の活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒアリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。
② 内部監査の状況
当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理職からの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福邦男氏であり、継続監査期間2年間であります。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
前事業年度及び当事業年度とも、該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前事業年度及び当事業年度とも、該当事項はありません。
(監査公認会計士の選定方針と理由)
前事業年度及び当事業年度とも、特に定めておりません。
(監査報酬の決定方針)
前事業年度及び当事業年度とも、特に定めておりません。
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続き>監査役2名から構成され、監査役間での役割分担により監査手続きを実施しています。
<監査役及び監査役会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等)>当事業年度において当社は監査役会を年1回開催しており、個々の監査役の状況については次のとおりである。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
竹嶋 豊明 | 1 | 1 |
松尾 浩 | 1 | 1 |
監査役会における主な検討事項は、業務の適正・適法性である。
また監査役の活動として、各種書類の閲覧や担当者へのヒアリングを通して、規定に準拠した統制が図られているかを監査することにあります。
② 内部監査の状況
当社は、職員数50名前後の小規模の会社であるため、内部監査組織を整備することは、人的な制約があり、監査役が必要に応じて取締役会に出席するほか、管理職からの意見聴取、資料の閲覧等により、その業務を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福邦男氏であり、継続監査期間2年間であります。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) | 監査証明業務に 基づく報酬(円) | 非監査業務に 基づく報酬(円) |
600,000 | ― | 600,000 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
前事業年度及び当事業年度とも、該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前事業年度及び当事業年度とも、該当事項はありません。
(監査公認会計士の選定方針と理由)
前事業年度及び当事業年度とも、特に定めておりません。
(監査報酬の決定方針)
前事業年度及び当事業年度とも、特に定めておりません。