有価証券報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、取締役会を含む重要な会議への出席、当社部課長とのヒアリング等による業務監査の実施、及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っております。
当事業年度において当社は取締役会を6回開催しており、監査役の取締役会への出席状況については次のとおりであります。

氏名	取締役会出席回数	取締役会開催回数
平岡 直哉	2回	6回

② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていないが専務取締役が業務全般にわたって管理監督を行っており、中間決算、年度決算等について監査役との間で情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
愛光監査法人
ロ.継続監査期間
25年
愛光監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含めると継続監査期間は56年になります。
ハ.業務を執行した公認会計士
長岡 弘晃
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名であり、愛光監査法人に所属しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、監査法人から監査計画等について説明を受けた上で、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び過年度の監査実績等を総合的に勘案し、当監査法人が適任と判断し選定しております。
ヘ.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人からの監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受けた上で、当社の重要な決裁書類等を閲覧し、計算書類及びその附属明細書等について検討しており、その結果、適切な監査が実施されていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
1,500	―	1,500	―

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査予定時間により決定しております。