有価証券報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主を会員とする株主会員制ゴルフ場であります。会員ならびに会員が同伴または紹介したゲストにプレーを楽しんでいただくための最適なゴルフ場環境を提供することを目指し、経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えています。この基本方針の実現を目指して、役員・従業員が結束して経営にあたっています。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.当社は監査役制度を採用しており、監査役2名(うち社外監査役2名)であり、取締役会は18名の取締役(うち社外取締役17名)で構成され、原則として3ケ月に1回の定時取締役会や必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分に議論を尽くして経営上の意思決定を行っています。
b.ゴルフ場の運営については、魚津国際カントリークラブ理事会があります。その諮問機関として8の委員会を設置し、各委員長は理事会に諮問結果を報告しており、理事会はゴルフ場運営が円滑に図れるように取締役会と協調して運営管理にあたっています。
c.会社の機関・内部統制図

②リスク管理体制の整備の状況
当社は外部環境及び内部環境から発生するリスクについて素早く認識し、適切に管理する体制の整備に取組んでいます。リスクの共通認識を図るため、経営陣及びゴルフ場担当者が一体となりリスクの現状分析を行った上で問題解決のための課題を明確にし、リスクの対応策について検討を行っています。また必要に応じて社外顧問弁護士等の専門家に相談し協議しています。
③役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりです。
取締役 3,516千円(社内取締役1名)
監査役 -千円
④取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨定款に定めています。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款で定めています。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めています。


⑥当事業年度における取締役会の活動状況
取締役会は当社規定の取締役会規程に則り、当社の事業計画、営業及び財務状況、組織及び人事事項、リスク管理及びコンプライアンスに関する事項、その他業務執行に対する重要な事項に関して報告、決議を行っております。
当事業年度において取締役会を年6回開催しており、各取締役の出席状況については次のとおりであります。

役職名	氏名	出席状況
代表取締役社長	石﨑 由男	6回/6回
常務取締役	原 義人	6回/6回
取締役	桝﨑 繁喜	1回/6回
取締役	石﨑 由則	0回/6回
取締役	大愛 高義	5回/6回
取締役	麦野 英順	4回/6回
取締役	四十物 直之	6回/6回
取締役	中西 修	3回/6回
取締役	長田 剛	0回/6回
取締役	中西 栄二	6回/6回
取締役	米島 久嗣	4回/6回
取締役	廣瀬 和夫	1回/6回
取締役	大﨑 浩司	3回/6回
取締役	長谷川 幸伸	0回/2回(※1)
取締役	星名 照彦	2回/6回
取締役	石川 勝康	4回/6回
取締役	本多 敏明	3回/6回
取締役	早川 宗之	6回/6回
取締役	吉澤 正樹	3回/4回(※2)

(※1)長谷川幸伸取締役は令和7年3月に取締役を退任する以前に開催された取締役会の開催数及び出席数を記載しております。
(※2)吉澤正樹取締役は令和7年3月に取締役に就任した後に開催された取締役会の開催数及び出席数を記載しております。