有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
1.令和8年4月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 18名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	下井 覚仁	昭和44年9月30日生	平成24年4月 当社取締役就任 令和4年4月 当社代表取締役就任 現在に至る 令和5年12月 ジャパン・スチールス株式会社代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 村上 新介	昭和21年11月28日生	平成10年4月 当社取締役就任 現在に至る 令和4年4月 中国紙工業株式会社会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 児玉 正宏	昭和12年4月29日生	平成12年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成15年9月 株式会社コダマテクノ取締役会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 中部 隆	昭和44年7月15日生	平成20年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成21年6月 尾道造船株式会社代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 中田 卓	昭和45年12月4日生	平成23年3月 株式会社ナカタ・マックコーポレーション代表取締役社長就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 髙橋 宏明	昭和32年7月23日生	平成13年8月 山陽工業株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 田頭 英機	昭和45年4月18日生	平成10年2月 株式会社田頭工作所代表取締役就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 藤河 秀樹	昭和28年1月11日生	平成21年4月 当社監査役就任 平成26年4月 当社取締役就任 現在に至る 令和5年9月 株式会社甲山プロパン取締役会長就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 柿原 直樹	昭和24年7月18日生	平成26年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成27年9月 大見砕石株式会社会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 山本 紳	昭和36年8月21日生	平成18年7月 山本コーポレーション株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 平成30年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 毛利 貴男	昭和35年9月20日生	平成24年4月 因島鉄工業団地協同組合 工務部生産計画部長就任 現在に至る 令和2年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 柏原 幸史	昭和50年7月29日生	令和元年11月 山陽船舶電機株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 令和2年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 岡田 賢造	昭和33年1月14日生	平成19年1月 双葉自動車株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 令和4年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 山平 孝吉	昭和28年8月1日生	平成26年4月 株式会社山平組代表取締役社長就任 現在に至る 令和4年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 小曽根慎也	昭和46年10月20日生	令和3年7月 長崎船舶装備株式会社中国事業部部長就任 現在に至る 令和6年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	(注)2 杉原 荒太	昭和43年4月13日生	平成24年4月 当社監査役就任 現在に至る 令和7年10月 尾道造船株式会社経理部専門部長就任 現在に至る	(注)4	-
監査役	(注)2 藤井 浩則	昭和37年10月13日生	平成8年5月 株式会社もみの木畳店代表取締役社長就任 現在に至る 平成26年4月 当社監査役就任 現在に至る	(注)4	15
監査役	(注)2 髙橋 秀雄	昭和47年12月17日生	平成20年3月 株式会社三協電機代表取締役社長 現在に至る 令和6年4月 当社監査役就任 現在に至る	(注)4	15
			計		180

(注)1.取締役村上新介、児玉正宏、中部隆、中田卓、髙橋宏明、田頭英機、藤河秀樹、柿原直樹、山本紳、毛利貴男、柏原幸史、岡田賢造、
山平孝吉、小曽根慎也は社外取締役であります。
2.監査役全員は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和6年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和8年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和6年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.令和8年4月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役任期満了による16名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されると当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 19名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	宮下 恵	昭和45年9月15日生		令和4年10月 株式会社A・K・M GolfRangeK2支配人就任 現在に至る 令和8年4月 当社代表取締役就任	(注)3	-
取締役	(注)1 村上 新介	昭和21年11月28日生		平成10年4月 当社取締役就任 現在に至る 令和4年4月 中国紙工業株式会社会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 児玉 正宏	昭和12年4月29日生		平成12年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成15年9月 株式会社コダマテクノ取締役会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 中部 隆	昭和44年7月15日生		平成20年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成21年6月 尾道造船株式会社代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 中田 卓	昭和45年12月4日生		平成23年3月 株式会社ナカタ・マックコーポレーション代表取締役社長就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	下井 覚仁	昭和44年9月30日生		平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る 令和5年12月 ジャパン・スチールス株式会社代表取締役社長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 髙橋 宏明	昭和32年7月23日生		平成13年8月 山陽工業株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 田頭 英機	昭和45年4月18日生		平成10年2月 株式会社田頭工作所代表取締役就任 現在に至る 平成24年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 藤河 秀樹	昭和28年1月11日生		平成21年4月 当社監査役就任 平成26年4月 当社取締役就任 現在に至る 令和5年9月 株式会社甲山プロパン取締役会長就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 柿原 直樹	昭和24年7月18日生		平成26年4月 当社取締役就任 現在に至る 平成27年9月 大見砕石株式会社会長就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 山本 紳	昭和36年8月21日生		平成18年7月 山本コーポレーション株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 平成30年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 柏原 幸史	昭和50年7月29日生		令和元年11月 山陽船舶電機株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 令和2年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 岡田 賢造	昭和33年1月14日生		平成19年1月 双葉自動車株式会社代表取締役社長就任 現在に至る 令和4年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 山平 孝吉	昭和28年8月1日生		平成26年4月 株式会社山平組代表取締役社長就任 現在に至る 令和4年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	15
取締役	(注)1 小曽根慎也	昭和46年10月20日生		令和3年7月 長崎船舶装備株式会社中国事業部部長就任 現在に至る 令和6年4月 当社取締役就任 現在に至る	(注)3	-
取締役	(注)1 柏原 秀幸	昭和47年11月30日生		令和4年6月 因島鉄工業団地協同組合代表理事就任 現在に至る 令和8年4月 当社取締役就任	(注)3	-
監査役	(注)2 杉原 荒太	昭和43年4月13日生	平成24年4月 当社監査役就任 現在に至る 令和7年10月 尾道造船株式会社経理部専門部長就任 現在に至る		(注)4	-
監査役	(注)2 藤井 浩則	昭和37年10月13日生	平成8年5月 株式会社もみの木畳店代表取締役社長就任 現在に至る 平成26年4月 当社監査役就任 現在に至る		(注)4	15
監査役	(注)2 髙橋 秀雄	昭和47年12月17日生	平成20年3月 株式会社三協電機代表取締役社長 現在に至る 令和6年4月 当社監査役就任 現在に至る		(注)4	15
			計			180

(注)1.取締役村上新介、児玉正宏、中部隆、中田卓、髙橋宏明、田頭英機、藤河秀樹、柿原直樹、山本紳、柏原幸史、岡田賢造、
山平孝吉、小曽根慎也、柏原秀幸は社外取締役であります。
2.監査役全員は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、令和8年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、令和6年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和10年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
令和8年4月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役14名のうち9名は、当社株式135株を保有しておりますが、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役3名の内2名は、提出日現在で当社株式30株を保有しておりますが、各氏と当社の間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、令和8年4月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役任期満了による16名選任の件」を提案しております。当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役14名のうち9名は、当社株式135株を保有しておりますが、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害はありません。また、社外監査役3名の内2名は、当社株式30株を保有しておりますが、各氏と当社の間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。