臨時報告書

当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日(水曜日)
(2) 決議事項の内容
第1号議案 吸収分割契約承認の件
2022年5月12日に締結した当社を吸収分割会社、当社の100%子会社である株式会社ケイ・エル・アイを吸収分割承継会社、効力発生日を2022年10月1日とする吸収分割契約を承認する。
第2号議案 定款一部変更の件
会社分割に伴う事業目的の変更及び事業内容の多様化等に対応するための事業目的の追加のため、また、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部変更を実施する。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、礒山 誠二、檜垣 亮介、石原 隆、黒瀬 健男、野中 康平、柴田 暢雄、眞鍋 博俊、矢崎 精二の8氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注)3
第1号議案	205,560	1,013	84	(注)1	可決	99.47
第2号議案	206,061	545	52	(注)1	可決	99.71
第3号議案 礒山 誠二 檜垣 亮介 石原 隆 黒瀬 健男 野中 康平 柴田 暢雄 眞鍋 博俊 矢崎 精二	199,939 202,456 202,407 202,587 202,455 202,377 202,441 201,937	6,690 4,173 4,222 4,042 4,174 4,252 4,188 4,692	28 28 28 28 28 28 28 28	(注)2	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	96.75 97.97 97.94 98.03 97.97 97.93 97.96 97.72

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。
3.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。