有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 磯部文雄及び洞田律男は社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山田豊、委員 磯部文雄、委員 洞田律男
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を採用しております。執行役員は10名で、岩崎彌廣(九州次世代エネルギー担当)、藤居道雄(メンテナンス事業担当)、浅野智義(給食事業担当)、川上正衡(リースキン事業本部長)、植松浩伸(㈱トーカイ(四国)代表取締役社長)、浅井利明(寝具・リネンサプライ事業本部長)、村木利光(シルバー事業本部長)、今道弘志(経営企画本部長)、髙木伸二(人事本部長)、神田伸一郎(生産本部長)で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 小野木 孝 二 | 昭和30年2月16日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)4 | 551 | |
| 昭和56年9月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 昭和62年6月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社取締役副社長就任 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社営業統括就任 | ||||||
| 専務取締役 | 業務統括 | 臼 井 忠 彦 | 昭和27年3月8日生 | 平成14年2月 | ㈱十六銀行退職 | (注)4 | 8 |
| 平成15年7月 | 当社入社執行役員L.E.C.事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員L.E.C.事業本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役L.E.C.事業本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役L.E.C.事業本部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社専務取締役業務統括就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 病院関連事業本部長 | 白 木 元 朗 | 昭和34年1月16日生 | 昭和63年11月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成13年4月 | 当社寝具・シルバー事業本部ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員シルバー事業本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部中西部担当本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役病院関連事業本部長兼同本部中西部担当本部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役病院関連事業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 東部営業推進担当兼病院関連事業本部東部担当本部長 | 多 賀 慎一郎 | 昭和28年2月18日生 | 昭和59年7月 | 当社入社 | (注)4 | 27 |
| 平成9年4月 | 当社総務本部人事部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社執行役員病院関連事業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社執行役員東部営業推進本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員病院関連事業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部東部担当本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役東部営業推進担当兼病院関連事業本部東部担当本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 堀 江 範 人 | 昭和30年4月3日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 15 |
| 平成15年4月 | たんぽぽ薬局㈱出向ゼネラルマネジャー | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員経理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役経理本部長就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役総務本部長兼経理本部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役管理本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | L.E.C.事業 本部長 | 広 瀬 章 義 | 昭和33年5月27日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成9年4月 | 当社L.E.C.事業本部SA事業部部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員兼㈱ティ・アシスト代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員リースキン事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役L.E.C.事業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山 田 豊 | 昭和23年12月10日生 | 昭和42年3月 | 東海綿業㈱(現当社)入社 | (注)5 | 18 | |
| 平成元年4月 | 当社病院関連事業本部中部営業部長 | ||||||
| 平成9年4月 | 当社病院関連事業副本部長 | ||||||
| 平成12年7月 | 当社執行役員病院関連事業副本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員病院関連事業本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役病院関連事業本部長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社病院関連事業本部統括本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱トーカイ(四国)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(常勤)就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 磯 部 文 雄 | 昭和25年2月28日生 | 平成18年9月 | 厚生労働省退職 | (注)5 | - | |
| 平成18年12月 | 財団法人こども未来財団常務理事 | ||||||
| 平成22年4月 | 福祉未来研究所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 洞 田 律 男 | 昭和25年4月25日生 | 平成22年3月 | 岐阜県庁退職 | (注)6 | - | |
| 平成22年4月 | 社会福祉法人岐阜県福祉事業団理事長 | ||||||
| 平成25年4月 | 岐阜県中小企業団体中央会参与 | ||||||
| 平成25年6月 | 岐阜県中小企業団体中央会専務理事 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 638 | ||||||
(注) 1 平成27年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 磯部文雄及び洞田律男は社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山田豊、委員 磯部文雄、委員 洞田律男
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を採用しております。執行役員は10名で、岩崎彌廣(九州次世代エネルギー担当)、藤居道雄(メンテナンス事業担当)、浅野智義(給食事業担当)、川上正衡(リースキン事業本部長)、植松浩伸(㈱トーカイ(四国)代表取締役社長)、浅井利明(寝具・リネンサプライ事業本部長)、村木利光(シルバー事業本部長)、今道弘志(経営企画本部長)、髙木伸二(人事本部長)、神田伸一郎(生産本部長)で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | |
| 市橋 勝彦 | 昭和17年10月8日生 | 平成14年4月 | 岐阜県警察本部 警視長に昇任 退官 | 1 |
| 平成14年11月 | 株式会社ヒマラヤ監査役 | |||
| 平成19年9月 | 社会福祉法人岐協福祉会理事長(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
