有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)

① ガバナンス
当社は、経営戦略とSDGs/ESGを紐付け、自社の持続的成長の観点からそのリスクと機会を分析・把握することが重要と考えています。そのため、当社の事業・経営資源とSDGs/ESGとの関係性を整理し、特に重要性の高い社会課題を優先的に目標設定して定期的な達成状況の確認を行う専任組織として代表取締役会長が委員長、各取締役が副委員長で構成されるトランスコスモスSDGs委員会を設置しております。
サステナビリティ基本方針に基づき、リスクおよび収益機会にかかる対応方針と重要施策について、同委員会が企画立案・審議・決議、サステナビリティ経営の推進および主たる活動状況の報告等を行っております。同委員会により審議・決議された方針および重要施策に従い、サステナビリティ推進部および各統括組織の担当者がそれらを推進、実行しております。
また、取締役会は、トランスコスモスSDGs委員会からサステナビリティ関連リスクの報告を、各統括組織からサステナビリティ関連リスク以外のリスクの報告をそれぞれ受け、リスクを識別・評価し、統合的に管理しております。
(サステナビリティに関する主な会議体および体制一覧)

会議体および体制	役割
取締役会	トランスコスモスの取締役会は、社外取締役8名を含む計17名から構成され、定例の取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ全般の案件を含む、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行を監督しています。
トランスコスモスSDGs委員会	代表取締役会長を委員長としたトランスコスモスSDGs委員会を設置しています。社内取締役が副委員長を務め、全統括の各部門メンバーが参画する全社組織(実行組織)です。トランスコスモスのサステナビリティ全般の案件に関して審議・決議を行い、年複数回取締役会に報告します。
サステナビリティ 推進部	トランスコスモスSDGs委員会の企画・立案に基づき、取り組みの方針と重要施策について検討し、検討結果をトランスコスモスSDGs委員会に報告します。

(推進体制図)

取締役会のうち、サステナビリティに関する議題に係る部分の抜粋は下記のとおりです。

会議体名	実施時期	報告・審議内容
取締役会	2024年5月	トランスコスモスSDGs委員会における以下の審議内容が報告され、議論された ・サステナビリティ取り組み進捗 ・気候変動取り組み施策について ・人権に関する各種施策と結果について ・社内外への各種サステナビリティ情報開示について ・ステークホルダーからの要請事項について
	2024年8月
	2024年11月
	2025年2月
	2024年12月	SBTに提出する設定目標が議論され、承認された

また、当社はESGに配慮した経営を実現し、お取引先企業、社員、株主などステークホルダーの期待に応え社会に貢献すること、および役職員のコンプライアンス意識の一層の向上により、トランスコスモスグループの企業価値の維持・向上を図るため、「トランスコスモスグループ行動指針」を策定しております。
(参考)役員の構成(2025年6月25日以降)
各取締役が有する専門性と経験は以下のとおりです。

	氏名	企業経営	事業戦略	営業・ マーケ ティング	財務・ 会計・ M&A	法務・ コンプライアンス ・リスク管理	IT・ デジタル	グローバル	サービス 品質管理
社内取締役	奥田 昌孝	●		●	●		●	●
	牟田 正明	●		●			●	●
	神谷 健志	●			●	●		●
	髙野 雅年		●		●		●		●
	松原 健志		●	●			●		●
	貝塚 洋		●	●			●	●
	山下 栄二郎		●	●				●	●
	門松 美枝		●				●		●
	船津 康次	●			●	●		●
社外取締役	夏野 剛 (監査等委員)	●		●	●	●	●
	吉田 望 (監査等委員)		●	●	●	●	●
	宇陀 栄次 (監査等委員)	●		●	●	●	●	●
	鳩山 玲人		●		●		●	●
	玉塚 元一	●		●			●	●
	鈴木 則義	●		●	●			●
	鶴森 美和				●	●
	榑谷 典洋	●	●	●			●
	山本 正已	●	●				●	●

※上記一覧表は、各取締役が有するすべての専門性および経験を表すものではありません。