有価証券報告書-第49期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		若尾 逸雄	昭和33年11月25日生	昭和56年4月 当社入社 平成8年10月 当社通信システム事業部副事業部長 平成9年4月 当社取締役通信システム事業部長 平成13年3月 当社常務取締役ソリューション事業本部長 平成15年3月 当社専務取締役ソリューション事業本部長 平成19年1月 当社専務取締役事業本部長 平成19年3月 平成24年1月 当社代表取締役社長(現任) ノックスデータ株式会社代表取締役会長 平成24年9月 株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役 平成25年1月 株式会社エス・エム・シー代表取締役会長、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役会長 平成26年1月 平成29年3月 平成31年3月 株式会社札幌システムサイエンス(現 株式会社スリーエス)代表取締役会長(現任) 株式会社アート代表取締役会長(現任) 株式会社T-stock代表取締役社長(現任)、株式会社テイクス代表取締役会長(現任)	1 (注)2.	23

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	営業本部長	柳沢 一紀	昭和35年5月8日生	昭和57年4月 平成11年1月 平成13年1月 平成14年1月 平成19年3月 平成21年1月 平成23年1月 当社入社 当社通信システム営業部長 当社モバイルソリューション事業部長 当社執行役員モバイルソリューション事業部長 当社取締役事業本部副本部長 当社取締役第一事業部長 当社取締役第一事業本部長 平成23年7月 株式会社アイエスビー東北代表取締役社長 平成24年1月 当社取締役第二事業本部長 平成25年1月 当社取締役第一事業本部長、第二事業本部長 平成26年1月 当社取締役第二事業本部長 平成26年3月 平成27年1月 当社常務取締役第二事業本部長 当社常務取締役第二事業本部長、第四事業部長 平成27年7月 平成28年1月 平成30年1月 平成30年3月 平成31年1月 平成31年3月 株式会社インフィックス(現 株式会社スリーエス)代表取締役社長 当社常務取締役第二事業本部長 当社常務取締役事業本部長 株式会社インフィックス(現 株式会社スリーエス)代表取締役会長 当社常務取締役営業本部長、事業本部長 当社常務取締役営業本部長(現任)	1 (注)2.	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部長	竹田 陽一	昭和38年2月12日生	昭和60年4月 株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行 平成13年6月 株式会社イン・エックス入社 平成14年10月 当社入社 トータルソリューションズ課長代理 平成16年1月 ISB VIETNAM CORPORATION(現 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED)代表取締役社長、海外推進室マネージャー 平成20年1月 当社海外事業部長 平成22年1月 当社執行役員関連企業部長、営業企画推進部マネージャー 平成22年2月 イー・ストーム株式会社取締役 平成22年4月 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役 平成23年1月 当社執行役員第一営業統括部長 平成24年5月 当社執行役員第一事業本部副本部長、第1営業部長 平成26年1月 当社執行役員第一事業本部長、第一営業統括部長、第2営業部長 平成26年3月 平成26年6月 当社取締役第一事業本部長、第一営業統括部長 株式会社GIOT(現 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター)取締役 平成28年1月 平成28年3月 平成30年1月 平成30年3月 当社取締役第一事業本部長 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED 取締役会長(現任) 当社取締役営業本部長 株式会社エス・エム・シー代表取締役会長(現任)、ノックスデータ株式会社代表取締役会長(現任) 平成31年1月 当社取締役管理本部長(現任)	1 (注)2.	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	グループ経 営企画室長	関本 祥文	昭和40年7月13日生	平成29年3月 当社取締役グループ経営企画室長(現任) 昭和63年4月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 平成19年6月 株式会社フィナンテック入社 平成22年1月 当社入社 経理部長 平成23年1月 当社経理部長、関連企業部長 平成24年1月 当社執行役員経理部長、関連企業部長 平成28年4月 当社執行役員管理本部副本部長、経理部長、関連企業部長 平成29年1月 株式会社アート代表取締役社長、(現任)、アートサービス株式会社代表取締役社長(現任) 平成29年2月 平成29年3月 当社執行役員グループ経営企画室長 当社取締役グループ経営企画室長(現任)	1 (注)2.	1
取締役	事業本部長	小笠原 芳市	昭和43年1月6日生	昭和62年9月 コスモ企業株式会社入社 昭和63年2月 当社入社 平成20年1月 当社我孫子システム部長 平成26年1月 当社執行役員第一事業部長 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED取締役 平成30年1月 当社執行役員第二組込みソリューション事業部長、プロダクト事業推進事業室長 平成31年1月 当社執行役員事業本部副本部長、プロダクト事業推進室長 平成31年3月 当社取締役事業本部長(現任)	1 (注)2.	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		若尾 一史	昭和47年4月10日生	平成11年9月 有限会社若尾商事入社 平成14年1月 ソフトウエアメインテナンス株式会社(現 株式会社エス・エム・シー)入社 平成14年11月 当社転籍 平成19年1月 当社関連企業部長 平成20年4月 当社ビジネスパートナー部長 平成25年4月 有限会社若尾商事代表取締役社長(現任) 平成25年8月 平成26年1月 当社経理部マネージャー 当社執行役員関連企業部長、管理企画室マネージャー 平成27年1月 当社執行役員管理企画室長、関連企業部長 平成28年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	2 (注)3.	135
取締役 (監査等委員)		細上 諭	昭和27年1月8日生	昭和51年4月 大和證券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社 大和コンピューターサービス出向 平成6年4月 株式会社大和総研情報システム開発部長 平成15年6月 株式会社大和総研執行役員 平成18年4月 株式会社大和総研常務執行役員 平成20年4月 株式会社大和総研専務取締役 平成24年3月 株式会社大和総研顧問、ファイテックフォース株式会社代表取締役 平成25年3月 当社監査役 平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2 (注)3.	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		髙橋 基	昭和30年11月22日生	昭和55年4月 大和證券株式会社(現 株式会社大和グループ本社)入社 平成11年4月 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)転籍 エクイティ・キャピタルマーケット部長 平成17年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社)執行役員、株式会社日本証券クリアリング機構社外取締役、株式会社証券保管振替機構社外取締役、株式会社東京金融取引所社外取締役 平成20年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社)常務執行役員 平成22年4月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)常務取締役 平成23年4月 株式会社大和総研専務取締役 平成28年4月 株式会社大和総研顧問 平成29年11月 ブレンスタッフ株式会社社外取締役(現任) 平成30年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2 (注)3.	-

取締役 (監査等委員)		渡邊 芳樹	昭和38年1月25日生	平成元年10月 中央新光監査法人(後のみずず監査法人)入所 平成5年2月 公認会計士登録 平成9年1月 公認会計士渡邊芳樹事務所(現 税理士法人渡邊芳樹事務所)開設 所長 平成9年2月 税理士登録 平成11年4月 優成監査法人設立(現 太陽有限責任監査法人) 代表社員 平成12年12月 株式会社キャピタル・ストラテジー・コンサルティング設立 代表取締役(現任) 平成16年6月 平成25年7月 平成28年7月 税理士法人渡邊芳樹事務所開設 代表社員(現任) 日本公認会計士協会理事 日本公認会計士協会常務理事(現任) 平成30年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	2 (注)3.	-
				計		172

(注)1.取締役(監査等委員)細上諭、髙橋基および渡邊芳樹の3氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会で決定した経営方針に基づく業務執行機能の強化と責任体制の明確化を図る為、執行役員制度を導入しております。
平成31年3月28日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
執行役員 荒木 英美(事業本部第一組込みソリューション事業部長)
執行役員 齋藤 信栄(グループ経営企画室マネージャー兼株式会社アイエスビー東北代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社代表取締役社長)
執行役員 藤本 孝治(事業本部第二組込みソリューション事業部長)
執行役員 諏訪原大作(事業本部公共・金融ソリューション事業部長兼株式会社札幌システムサイエンス(現 株式会社スリーエス)代表取締役社長兼コンピュータハウス株式会社取締役)
執行役員 廣瀬 雅也(管理本部副本部長兼総務部長兼関連企業部長)
執行役員 櫻井 隆次(管理本部副本部長兼法務部長兼ビジネスパートナー部長兼コンピュータハウス株式会社監査役兼株式会社アート監査役)
執行役員 牧田 甲希(事業本部ビジネスインフラソリューション事業部長兼コンピュータハウス株式会社取締役)