臨時報告書

平成28年6月13日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円(普通配当25円、記念配当15円)
なお、配当総額は555,483,360円。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月14日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその金額
別途積立金 1,900,000,000円
減少する剰余金の項目とその金額
繰越利益剰余金 1,900,000,000円
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役10名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額91,000,000円(社外取締役以外の取締役分80,500,000円、社外取締役分1,300,000円、監査役分9,200,000円)を支給することといたしたいと存じます。その按分等につきましては、取締役分については取締役会に、監査役分につきましては、監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	117,061	235	-	(注)	可決 99.80
第2号議案 監査役3名選任の件
多田 俊雄	117,255	41	-	(注)	可決 99.66
鳥海 隆雄	117,006	290	-	(注)	可決 99.75
本橋 信隆	116,708	588	-	(注)	可決 99.50
第3号議案 役員賞与支給の件	117,235	61	-	(注)	可決 99.95

(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上