臨時報告書

【提出】
2020/06/26 11:00
【資料】
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提出理由

2020年6月24日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 定款一部変更の件
1.当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加・変更を行う。
2.上記の変更に伴い、従来の号数の変更等を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、森信介、増田崇之、寺田剛、井出貴子、海瀬光雄、黒木悦子、森脇啓太、杉本勇次、柳澤伯夫を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
役員賞与として総額35,000千円を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成割合)
第1号議案550,0171,32724(注)1可決(99.76%)
第2号議案549,8281,49524(注)2可決(99.72%)
第3号議案(注)3
森 信介543,1518,19224可決(98.51%)
増田 崇之548,0673,27724可決(99.40%)
寺田 剛548,0003,34424可決(99.39%)
井出 貴子548,0603,28424可決(99.40%)
海瀬 光雄548,0363,30824可決(99.40%)
黒木 悦子548,0433,30124可決(99.40%)
森脇 啓太548,6812,66324可決(99.51%)
杉本 勇次534,51716,82724可決(96.94%)
柳澤 伯夫547,5633,78124可決(99.31%)
第4号議案548,2603,08624(注)1可決(99.44%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上