有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役小倉啓吾、郡司掛孝及び増田要は社外取締役であります。
2.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松井秀行 委員 小倉啓吾 委員 郡司掛孝 委員 増田要
6.社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役3名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の社外取締役小倉啓吾氏(税理士・公認会計士)、郡司掛孝氏(税理士)及び増田要氏(弁護士)の3氏は、それぞれの専門分野から企業経営に高い見識を有し、独立した立場から、当社の経営監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしております。
なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役を選任するに当たり、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、当社の社外取締役は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおり、取締役会、監査等委員会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
7.当社ではグループ執行役員制度を導入しております。グループ執行役員は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 グループ代表 会長兼社長 執行役員・CEO | 熊 谷 正 寿 | 1963年7月17日生 |
| 注2 | 8,990 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グループ副社長執行役員 ・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括 | 安 田 昌 史 | 1971年6月10日生 |
| 注2 | 38 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グループ副社長執行役員 ・COO グループ代表補佐 グループ人財開発統括 セキュリティ事業担当 | 西 山 裕 之 | 1964年8月14日生 |
| 注2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グループ副社長執行役員 グループ決済部門統括 GMOペイメント ゲートウェイ株式会社 代表取締役社長 | 相 浦 一 成 | 1962年7月19日生 |
| 注2 | 6 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 グループ副社長執行役員 グループ代表補佐 グループインフラ部門統括 | 伊 藤 正 | 1974年3月12日生 |
| 注2 | 143 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松 井 秀 行 | 1965年4月10日生 |
| 注3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 小 倉 啓 吾 | 1971年7月19日生 |
| 注4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 郡 司 掛 孝 | 1947年4月22日生 |
| 注4 | 15 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 増 田 要 | 1963年4月25日生 |
| 注4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 9,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役小倉啓吾、郡司掛孝及び増田要は社外取締役であります。
2.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2024年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2023年12月期に係る定時株主総会終結の時より2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松井秀行 委員 小倉啓吾 委員 郡司掛孝 委員 増田要
6.社外取締役
当社は監査等委員である社外取締役3名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の社外取締役小倉啓吾氏(税理士・公認会計士)、郡司掛孝氏(税理士)及び増田要氏(弁護士)の3氏は、それぞれの専門分野から企業経営に高い見識を有し、独立した立場から、当社の経営監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任いたしております。
なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役を選任するに当たり、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、当社の社外取締役は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 a.企業統治の体制の概要」に記載のとおり、取締役会、監査等委員会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
7.当社ではグループ執行役員制度を導入しております。グループ執行役員は、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | |
| グループ副社長執行役員 グループシステム部門統括 | 山下 浩史 | |
| グループ専務執行役員 グループ財務担当 グループ国際化支援室担当 | 有澤 克己 | |
| グループ専務執行役員 グループ技術者採用・技術広報担当 グループ研究開発本部長 | 堀内 敏明 | |
| グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当 海外上場担当 | 新井 輝洋 | |
| グループ専務執行役員・CBO(Chef Branding Officer) グループ広告部門統括 グループブランド・広報・ファシリティ担当 グループ広報部長 | 橋口 誠 | |
| グループ専務執行役員 グループ投資戦略室長 グループ代表政策・経営推進室長 | 内田 朋宏 | |
| グループ常務執行役員 インターネット接続(プロバイダー)事業担当 | 林 泰生 | |
| グループ常務執行役員 ドメイン登録・販売(ドメインレジストラ)、クラウド・レンタルサーバー(ホスティング)事業担当 | 児玉 公宏 | |
| グループ常務執行役員 グループ財務部長 | 稲垣 法子 | |
| グループ執行役員 盗聴・改ざん・なりすまし防止・ログイン認証強化(暗号セキュリティ)事業担当 GMOグローバルサイン株式会社代表取締役社長 | 中條 一郎 | |
| グループ執行役員 GMOあおぞらネット銀行株式会社代表取締役会長 | 金子 岳人 | |
| グループ執行役員 グループ法務部長 | 川﨑 友紀 | |
| グループ執行役員 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社取締役兼代表執行役社長COO | 石村 富隆 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
