(4)	臨時報告書
	金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書	2018年12月25日に関東財務局長に提出
	金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書	2019年1月30日に関東財務局長に提出
	金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)および第19号(連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書	2019年11月1日に関東財務局長に提出
(5)	臨時報告書の訂正報告書
	金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書	2019年2月15日に関東財務局長に提出

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#2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品
移動平均法による原価法を採用しています。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しています。)2020/03/12 10:55

#3 コーポレート・ガバナンスの概要

m)財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行っています。
n)反社会的勢力への対応

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#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株)(2019年9月30日)	提出日現在発行数(株)(2019年12月23日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	61,139,000	61,139,000	東京証券取引所(市場第一部)	単元株式数は100株です
計	61,139,000	61,139,000	―	―

(注) 提出日の発行数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれていません。

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#5 監査の状況

② 内部監査の状況
内部監査では、代表取締役社長所管の内部監査室(6名)が、職務執行の監視に加えて、社内規程の遵守状況および業務活動の有効性・効率性を中心とした業務監査活動を実施しています。また、財務報告の信頼性確保に向けて、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しています。
③ 会計監査の状況

2020/03/12 10:55

#6 重要な会計方針、財務諸表（連結）

子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しています。2020/03/12 10:55

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

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