臨時報告書

2022年7月6日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月6日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本金の額の減少の件
資本金の額566,760,000円のうち466,760,000円をその他資本剰余金に振替え、資本金の額を100,000,000円とするものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款を一部変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、三浦基和、藤田武敏、相良正弘、角谷岳志の4名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、和田誠一を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	44,496	129	-	(注)1	可決(93.7%)
第2号議案	44,521	104	-	(注)1	可決(93.8%)
第3号議案				(注)2
三浦 基和	44,408	217	-		可決(93.5%)
藤田 武敏	44,440	185	-		可決(93.6%)
相良 正弘	44,507	118	-		可決(93.7%)
角谷 岳志	44,488	137	-		可決(93.7%)
第4号議案				(注)2
和田 誠一	44,488	136	-		可決(93.7%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上