有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	豊 田 崇 克	1963年10月12日	1984年4月 日本エス・イー㈱入社 1990年6月 関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍 1995年6月 当社取締役 1996年6月 当社常務取締役 1997年6月 当社代表取締役副社長 1998年4月 当社代表取締役社長(現任) 1999年6月 (一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事 2006年4月 ㈱システムシンク代表取締役社長(現任) 2012年6月 (一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任) 2018年9月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役 2020年6月 同社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,042,200
取締役 執行役員 管理部長	渡 邉 博 和	1972年11月27日	1991年4月 日立造船㈱入社 2005年9月 当社入社 2016年6月 当社執行役員経理財務副本部長 2019年6月 ㈱システムシンク取締役(現任) 2019年6月 当社取締役執行役員経理財務本部長 2020年6月 ㈱OSK日本歌劇団取締役(現任) 2024年4月 当社取締役執行役員管理本部長(現管理部長、現任)	(注)3	54,800
取締役 執行役員 ビジネスイノベーション部長	梶 原 義 浩	1971年3月3日	1991年4月 鐘紡㈱入社 1995年8月 当社入社 2020年6月 当社執行役員大阪営業本部長 2024年4月 当社ビジネスイノベーション本部長 2024年6月 当社取締役執行役員ビジネスイノベーション本部長(現ビジネスイノベーション部長、現任) 2025年6月 ㈱システムシンク取締役(現任)	(注)3	42,900
取締役 執行役員 営業副統轄	西 野 壽	1962年4月23日	1983年4月 防衛庁入庁 1990年8月 ロータス㈱入社 2000年10月 ブルーパンプキンソフトウェア㈱入社 2005年8月 アートソフト㈱入社 2018年9月 当社入社 2022年4月 当社東京営業本部長 2025年4月 当社ビジネスイノベーション本部長補佐 2026年6月 当社取締役執行役員営業副統轄AI担当(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 営業副統轄 兼 DX・AI推進部長	福 田 幸 一	1964年1月15日	1982年12月 富士通㈱入社 2003年5月 日本ヒューレット・パッカード㈱入社 2009年4月 ㈱ディーエスディー入社 2011年5月 当社入社 2014年6月 当社執行役員東京営業本部長 2023年6月 ㈱システムシンク取締役(現任) 2024年4月 当社DX・AI推進本部長 2026年6月 当社取締役執行役員営業副統轄兼DX・AI推進部長(現任)	(注)3	39,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山 口 能 孝	1964年4月7日	1990年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所 2000年8月 山口公認会計士事務所開設 2004年3月 税理士法人堂島会計事務所設立(現任) 2005年6月 当社社外取締役 2006年6月 当社取締役内部監査室長 2007年6月 当社取締役(現任) 2012年2月 ㈱OSK日本歌劇団代表取締役 2020年6月 ㈱OSK日本歌劇団取締役	(注)3	24,500
取締役	泉 秀 昭	1959年8月21日	1991年4月 弁護士登録 1991年4月 巽貞男法律事務所入所 1999年4月 センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所 2001年6月 当社社外監査役 2006年6月 当社社外取締役(現任) 2019年8月 大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)	(注)3	15,600

取締役	多 田 理	1945年4月14日	1964年4月 日本電信電話公社入社(現NTT㈱) 2000年4月 ㈱NTTデータ神戸支店長 2001年4月 ㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務関西支社長 2024年1月 ワークスアイディ㈱顧問(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 ㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)	(注)3	14,000
常勤監査役	松 井 隆 佳	1964年7月24日	1988年4月 松井金網工業㈱入社 1994年9月 同社取締役 1994年11月 同社代表取締役専務 1999年12月 同社代表取締役社長 2011年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)4	3,600
監査役	細 川 雄 介	1961年12月21日	1985年4月 細川邦士会計事務所入所 1995年1月 細川雄介税理士事務所開業(現任) 1998年2月 当社監査役 (2000年6月退任) 2009年7月 近畿税理士会理事 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2012年2月 ㈱OSK日本歌劇団監査役(現任) 2022年6月 ㈱システムシンク監査役(現任)	(注)4	8,000
監査役	岡 庄 吾	1964年5月1日	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年1月 岡庄吾公認会計士事務所開業(現任) 2001年10月 ㈲アイブレイン代表取締役(現任) 2002年7月 岡庄吾税理士事務所開業(現任) 2019年6月 エレコム㈱社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―
計					1,244,600

(注) 1.取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
2.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
藤 内 健 吉	1982年6月7日	2006年10月	共栄法律事務所入所	―
		2014年4月	心斎橋中央法律事務所開設(現任)
		2016年5月	アサヒ産業㈱取締役(現任)
		2019年2月	増田運送㈱(現ティール㈱)取締役(現任)

② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を2名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外役員5名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営に関する専門的な知識・経験などを当社の経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。