臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、平林武昭、大門紀章、伴浩明、土屋祐二、六車千春、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の8氏を選任いたします。なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3氏は社外取締役であります。
第2号議案 取締役に対する株式報酬制度改定の件
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が2021年3月1日に施行されたことに伴い、取締役に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨を決定いたしました。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	(注)2
平林 武昭	41,498	227	-		可決(99.5%)
大門 紀章	41,556	169	-		可決(99.6%)
伴 浩明	41,587	138	-		可決(99.7%)
土屋 祐二	41,587	138	-		可決(99.7%)
六車 千春	41,484	241	-		可決(99.4%)
細江 浩	41,588	137	-		可決(99.7%)
花井 貢	41,577	148	-		可決(99.6%)
秋葉 俊幸	41,587	138	-		可決(99.7%)
第2号議案				(注)3
取締役に対する株式報酬制度改定の件	37,337	4,527	-		可決(89.2%)

(注)1.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
3.決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上