臨時報告書

当社は、平成28年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 45円 総額 589,925,115円
ロ 効力発生日
平成28年6月23日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約を締結できるように定款を一部変更する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、野沢慎吾、竹田正弘、髙野秀樹、霜鳥浩二、日根 清、阿部賢一、井嶋康一、村山六郎、敦井一友の9名を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、岩渕浩及び宮本和久の2名を選任する。
第5号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額30百万円以内に改定する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	112,671	11,016	0	(注)1	可決	90.20
第2号議案 定款一部変更の件	123,647	40	0	(注)2	可決	98.98
第3号議案 取締役9名選任の件
野沢 慎吾	114,581	5,183	3,923	(注)3	可決	91.72
竹田 正弘	116,375	3,389	3,923		可決	93.16
髙野 秀樹	123,665	22	0		可決	99.00
霜鳥 浩二	123,665	22	0		可決	99.00
日根 清	123,605	82	0		可決	98.95
阿部 賢一	123,663	24	0		可決	99.00
井嶋 康一	123,603	84	0		可決	98.95
村山 六郎	123,663	24	0		可決	99.00
敦井 一友	123,658	29	0		可決	98.99
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
岩渕 浩	123,669	18	0	(注)3	可決	99.00
宮本 和久	121,809	1,878	0		可決	97.51
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	123,569	118	0	(注)1	可決	98.92

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、当該総会前日までに行使された各議決権の数に、当日出席株主のうち各議案の賛否が確認できた株主の議決権の数を加算したものです。「賛成の割合」については、当日出席株主のうち賛否が確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。