有価証券報告書-第34期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役小久保崇氏及び目黒良門氏は、社外取締役であります。
2 監査役萩原義春氏、松田秀次郎氏及び山﨑想夫氏は、社外監査役であります。
3 取締役小久保崇氏及び目黒良門氏、監査役萩原義春氏及び松田秀次郎氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
4 平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年10月28日開催の第34期定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 平成24年10月24日開催の第31期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8 平成27年10月28日開催の第34期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 1 補欠監査役 應本健氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 補欠監査役 應本健氏は、社外監査役としての要件を満たしております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 吉田 博昭 | 昭和24年8月22日生 | 昭和50年3月 | 日本天然色映画㈱入社 | (注)4 | 4,534 |
| 昭和57年4月 | 当社設立 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱ケー・アンド・エル取締役 (現任) | ||||||
| 専務取締役 | ― | 早川 和良 | 昭和27年1月18日生 | 昭和50年4月 | 日本天然色映画㈱入社 | (注)4 | 1,331 |
| 昭和57年4月 | 当社設立 常務取締役 | ||||||
| 平成15年8月 | ㈱Camp KAZ(現当社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱キャンプドラフト取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 蛯原 潤 | 昭和34年12月14日生 | 昭和57年4月 | ㈱東京コマーシャルフィルム入社 | (注)4 | 102 |
| 昭和61年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年8月 | ㈱TYOプロダクションズ(現当社)代表取締役副社長 | ||||||
| 同 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱ポスト・プロダクション・センター(現㈱TYOテクニカルランチ)取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務取締役 (現任) | ||||||
| 常務取締役 | 業務統括本部長 内部統制監理本部長 | 福田 和重 | 昭和28年5月10日生 | 昭和54年4月 | ㈱シーエムランド入社 | (注)4 | 332 |
| 平成7年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年8月 | ㈱TYOプロダクションズ(現当社)代表取締役副社長 | ||||||
| 同 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務取締役 (現任) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱TYOテクニカルランチ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | ㈱リン・フィルムズ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱TYOアニメーションズ取締役(現任) | ||||||
| 同 | 当社 業務統括本部長 兼 内部統制監理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 木場田 光一 | 昭和34年4月1日生 | 昭和56年4月 | ㈱東洋シネマ入社 | (注)4 | 210 |
| 昭和62年2月 | 日本天然色映画㈱入社 | ||||||
| 昭和63年5月 | ㈱葵プロモーション入社 | ||||||
| 平成14年9月 | ㈱モンスターフィルムス(現当社)入社 取締役 | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱モンスター・ウルトラ(現当社)代表取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱祭取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 森本 研二 | 昭和45年6月6日生 | 平成9年4月 | ㈱ピーディ入社 | (注)4 | 200 |
| 平成11年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | ㈱ティー・ワイ・オーインタラクティブデザイン(現当社)取締役 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱コム取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱ゼオ取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 経営戦略本部長 | 上窪 弘晃 | 昭和45年1月1日生 | 平成4年4月 | ㈱富士銀行入行 | (注)4 | 100 |
| 平成14年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社経営企画部 部長 | ||||||
| 平成19年7月 | ㈱ゼオ取締役(現任) | ||||||
| 平成19年8月 | 当社取締役 経営戦略本部長 | ||||||
| 平成19年11月 | ㈱ルーデンス取締役(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱TYOアニメーションズ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社常務取締役 経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱キャンプドラフト監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | TYO-ASIA PTE. LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | PT TYO FIRST EDITION取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱ケー・アンド・エル取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 制作部担当 制作部長 | 寶田 晴夫 | 昭和34年2月16日生 | 昭和56年4月 | 日本天然色映画㈱入社 | (注)4 | 299 |
| 昭和59年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成5年12月 | ㈱サッソフィルムズ(現当社)設立 取締役 | ||||||
| 平成7年10月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | ㈱ルーデンス取締役(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | ㈱リン・フィルムズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役 制作部担当 制作部長(現任) | ||||||
| 取締役 | クリエイティブ部門担当 | 田内 健弥 | 昭和36年9月28日生 | 昭和62年4月 | ㈱モーニング入社 | (注)4 | 221 |
| 平成14年7月 | ㈱エムワンプロダクション(現当社)入社 | ||||||
| 同 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年2月 | ㈱ポスト・プロダクション・センター(現㈱TYOテクニカルランチ)取締役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社取締役 クリエイティブ部門担当(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱MIURA&Company取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 経理統括担当 | 横渡 寛 | 昭和44年12月30日生 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)4 | 19 |
| 平成15年10月 | ㈱TYO Administration(現当社)経理統括部へ転籍 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社経理統括部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社 財務戦略本部 経理統括部長 | ||||||
| 平成20年10月 | ㈱コム監査役(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 財務経理統括本部 経理統括部 執行役員 経理統括部長 | ||||||
| 平成23年8月 | ㈱TYOテクニカルランチ取締役 (現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役 経理統括担当(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社 情報システム部長 | ||||||
| 平成25年8月 | ㈱祭取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | PT TYO FIRST EDITION監査役 | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱ルーデンス監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | TYOプロダクションズ2担当 | 早舩 浩 | 昭和42年8月15日生 | 平成6年11月 | 当社入社 | (注)4 | 22 |
| 平成19年8月 | ㈱TYOプロダクションズ(現当社)へ転籍 | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱リン・フィルムズ取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役 TYOプロダクションズ2担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業統括部門担当 営業統括本部長 | 安田 浩之 | 昭和49年1月17日生 | 平成16年1月 | 当社入社 | (注)4 | 18 |
| 平成19年8月 | 当社 経営戦略本部 営業企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱祭取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 経営戦略本部 営業企画部 執行役員 営業企画部長 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱キャンプドラフト取締役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | 当社 経営戦略本部 営業企画部 執行役員 経営戦略本部副本部長 兼 営業企画第1部部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役 営業統括部門担当 営業統括本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 小久保 崇 | 昭和49年1月18日生 | 平成12年10月 | 第一東京弁護士会に弁護士登録 | (注)4 | - |
| 同 | 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | ||||||
| 平成18年4月 | 米国デューク大学ロースクール卒業 | ||||||
| 平成18年9月 | クリアリー・ゴッドリーブ・スティーン&ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務 | ||||||
| 平成20年12月 | 仏国インシアード(INSEAD)卒業 | ||||||
| 平成21年2月 | インテグラル㈱入社 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | インテグラル㈱ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成26年3月 | 小久保法律事務所設立 | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱ADC設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 結い㈱非常勤取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 目黒 良門 | 昭和36年7月11日 | 平成元年4月 | マーシュ・アンド・マクナレン㈱(現マーシュジャパン㈱)入社 | (注)5 | ― |
| 平成2年4月 | フォーチュン・ブランズ日本法人入社 | ||||||
| 平成8年7月 | ㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコホールディングス)入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 専修大学北海道短期大学 商科 助教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 東北文化学園大学 総合政策学部 教授 | ||||||
| 平成18年7月 | 東京工科大学大学院 ビジネススクールアントレプレナー専攻 教授 | ||||||
| 平成25年4月 | 東京工科大学大学院 ビジネススクールアントレプレナー専攻長 教授(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 萩原 義春 | 昭和44年2月4日生 | 平成5年10月 | 司法書士高橋美重子事務所入所 | (注)6 | ― |
| 平成6年5月 | 司法書士登録 | ||||||
| 平成9年4月 | ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所(現司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ)開設 代表司法書士(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | アカデミーキャピタルインベストメンツ㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 同 | ㈱TYOテクニカルランチ監査役(現任) | ||||||
| 同 | ㈱TYOアニメーションズ監査役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱アレックス・リアル・エステート代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | PT TYO FIRST EDITION主席監査役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | ㈱ケー・アンド・エル監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱リアル・ティ監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 松田 秀次郎 | 昭和13年4月17日生 | 平成4年12月 | 日本モレックス㈱入社 北アジア地域担当フィナンシャルディレクター兼財務本部長 | (注)7 | 38 |
| 平成11年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 同 | ㈱祭監査役(現任) | ||||||
| 平成17年9月 | アドバンス・レジデンス投資法人監督役員(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | ㈱ゼオ監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 山﨑 想夫 | 昭和33年10月29日生 | 昭和60年9月 | 港監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)8 | - |
| 昭和62年1月 | 浅井公認会計士事務所入所 | ||||||
| 平成2年10月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成10年6月 | ㈱アンテプリマジャパン非常勤監査役 | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱AGSコンサルティング取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | AGS税理士法人代表社員 | ||||||
| 平成24年9月 | ㈱ティーネットジャパン非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | ㈱GGパートナーズ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 瀧定大阪㈱非常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | フリュー㈱非常勤監査役(現任) | ||||||
| 計 | 7,430 | ||||||
(注) 1 取締役小久保崇氏及び目黒良門氏は、社外取締役であります。
2 監査役萩原義春氏、松田秀次郎氏及び山﨑想夫氏は、社外監査役であります。
3 取締役小久保崇氏及び目黒良門氏、監査役萩原義春氏及び松田秀次郎氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
4 平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年10月28日開催の第34期定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 平成24年10月24日開催の第31期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 平成26年10月28日開催の第33期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8 平成27年10月28日開催の第34期定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 應本 健 | 昭和53年4月14日生 | 平成17年10月 東京弁護士会に弁護士登録 同 TMI総合法律事務所勤務 平成24年7月 アンビシャス東京法律事務所 開設 代表 (現任) | ― |
(注) 1 補欠監査役 應本健氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 補欠監査役 應本健氏は、社外監査役としての要件を満たしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
