臨時報告書

2021年6月24日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 定款一部変更の件
当社における事業内容の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加する。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として小森孝一、小森俊太郎、盛満敏昭、石井廣、小菅宏、酒井真一及び石井慎一を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として鈴衛哲雄を選任する。
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役馬場常雄及び加藤政次に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	93,682	1,303	-	-	(注)1	可決 98.63
第2号議案	94,963	22	-	-	(注)2	可決 99.98
第3号議案 小 森 孝 一 小 森 俊太郎 盛 満 敏 昭 石 井 廣 小 菅 宏 酒 井 真 一 石 井 慎 一	93,591 93,537 93,830 93,830 93,830 93,830 93,830	1,394 1,448 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155	- - - - - - -	- - - - - - -	(注)3	可決 98.53 可決 98.48 可決 98.78 可決 98.78 可決 98.78 可決 98.78 可決 98.78
第4号議案	94,394	591	-	-	(注)3	可決 99.38
第5号議案	93,601	1,384	-	-	(注)3	可決 98.54

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上