有価証券報告書-第37期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(重要な後発事象)
株式会社JXホールディングスによる当社株式に対する公開買付けについて
当社は、2021年10月18日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社JXホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨すること、当社の新株予約権の保有者の皆様に対して、本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していることを前提として行われたものです。
(1) 公開買付者の概要
①名称 株式会社JXホールディングス
②所在地 東京都港区赤坂九丁目7番1号
③代表者の役職・氏名 代表取締役 近藤 嵩
④事業内容 1.会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、
管理する業務
2.前号に付帯する一切の業務
⑤資本金 5万円
⑥設立年月日 2021年9月28日
⑦大株主及び持株比率 クレアシオン・キャピタル株式会社 100.0%
⑧当社と公開買付者
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
(2) 本公開買付けの概要
①買付け等の期間
2021年10月19日(火曜日)から2021年12月15日(水曜日)まで(40営業日)
②買付け等の価格
a.普通株式1株につき、金182,000円
b.第2回新株予約権1個につき、金1円
③公開買付けの予定の株式数
a.普通株式
買付予定数 下限 26,147株
上限 なし
b.第2回新株予約権
買付予定数 4,410個(2021年1月31日現在)