臨時報告書

当社は、平成30年6月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として曽我部義久を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として中川隆進氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として田坂滋基氏を選任する。
第4号議案 株式移転による完全親会社設立の件
当社とサムシングホールディングス株式会社が、平成30年10月1日をもって、株式移転の方法により持株会社である「ITbookホールディングス株式会社」を設立し、両社の完全親会社となることに係る株式移転計画を承認する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案				(注)1
曽 我 部 義 久	101,108	1,958	0		可決	98.10
第2号議案				(注)1
中 川 隆 信	100,962	2,114	0		可決	97.94
第3号議案				(注)1
田 坂 滋 基	101,128	1,948	0		可決	98.11
第4号議案	99,887	3,168	0	(注)2	可決	96.92

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。