新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

平成30年3月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書
平成30年6月21日関東財務局長に提出

2018/08/10 10:07

#2 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2018/08/10 10:07

#3 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

社外取締役を除く取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された総額の範囲内で、その配分を取締役会において決定しております。
なお、当社は、平成30年6月20日開催の第29回定時株主総会において、上記の「中長期インセンティブ」に係る報酬制度として、従前のストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬に代えて、当社の社外取締役を含む取締役(以下「対象取締役」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬制度をご承認いただきました。
また、社外監査役には、社外の立場から客観的な意見や指摘をいただくことを期待しており、その立場にかんがみ、基本報酬のみを支給しています。

2018/08/10 10:07

#4 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
① 平成23年12月発行新株予約権(株式報酬型)

決議年月日	平成23年11月18日
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 6
新株予約権の数(個) ※	80 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 16,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	1 (注)2
新株予約権の行使期間 ※	自 平成23年12月10日至 平成53年12月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 312資本組入額 156(注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

2018/08/10 10:07

#5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	平成23年12月発行新株予約権(株式報酬型)	平成23年12月発行新株予約権(インセンティブ付与型)	平成25年8月発行新株予約権(インセンティブ付与型)
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名	当社従業員 287名	当社取締役 2名
株式の種類別のストック・オプション数(注)	普通株式 68,000株	普通株式 442,200株	普通株式 40,000株
付与日	平成23年12月9日	平成23年12月9日	平成25年8月23日
権利確定条件	付与日の翌日(平成23年12月10日)から2年後又は当社取締役の地位を喪失した日の翌日のいずれか早い日から行使することができるものとする。	付与日(平成23年12月9日)以降権利確定日(平成25年12月9日)まで継続して勤務していること。	付与日(平成25年8月23日)以降権利確定日(平成27年8月23日)まで継続して勤務していること。
対象勤務期間	自 平成23年12月10日至 平成25年12月9日	自 平成23年12月10日至 平成25年12月9日	自 平成25年8月24日至 平成27年8月23日
権利行使期間	自 平成23年12月10日至 平成53年12月9日	自 平成25年12月10日至 平成30年12月9日	自 平成27年8月24日至 平成32年8月23日

(注)平成26年4月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2018/08/10 10:07

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2018/08/10 10:07

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権に関する事項

2018/08/10 10:07

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2018/08/10 10:07

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
普通株式増加数(株)	148,358	103,825
(うち新株予約権(株))	(148,358)	(103,825)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

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