有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	-	菅野 健一	昭和44年5月16日生	平成5年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 平成12年9月 当社設立、取締役 平成16年2月 当社専務取締役 平成16年6月 当社代表取締役社長 平成23年4月 当社代表取締役CEO 平成24年4月 当社代表取締役会長兼CEO 平成25年4月 当社代表取締役会長 平成27年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	73,300
代表取締役社長	-	藤本 太一	昭和46年5月8日生	平成7年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 平成12年9月 当社設立、取締役 平成16年2月 当社常務取締役 平成16年6月 当社専務取締役 平成19年3月 リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役社長(現任) 平成21年4月 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社代表取締役社長(現任) 平成22年4月 当社取締役副社長経営全般担当兼カスタマーセンターセンター長兼関連事業統括部部長兼業務部部長兼管理ソリューション部部長 平成23年1月 日本アウトソース株式会社代表取締役社長(現任) 平成23年4月 当社代表取締役COO兼CFO 平成23年6月 サイバックス株式会社代表取締役会長(現任) 平成24年4月 当社代表取締役社長兼COO 平成24年9月 利墨(上海)商務信息咨詢有限公司董事長(現任) 平成25年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	213,000
取締役	-	堀 龍兒	昭和18年9月3日生	昭和41年4月 岩井産業株式会社(現 双日株式会社)入社 平成8年6月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社専務執行役員 平成15年4月 早稲田大学法学部教授 平成16年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 平成17年6月 株式会社トクヤマ社外監査役 平成22年6月 大同生命保険株式会社社外取締役 平成23年6月 当社取締役(現任) 平成24年6月 株式会社T&Dホールディングス社外取締役(現任) 平成26年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 平成26年4月 TMI総合法律事務所顧問(現任) 平成26年6月 阪和興業株式会社社外取締役(現任) 平成28年5月 株式会社ニシキ社外取締役(現任)	(注)3	6,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	太田 敏晶	昭和33年5月18日生	昭和56年4月 オリックス株式会社入社 平成11年3月 同社渋谷支店長 平成15年3月 同社京都支店長 平成17年4月 同社京滋ブロック長 平成18年3月 同社人事グループ長 平成19年4月 同社総務グループ長(兼務) 平成19年7月 同社人事・総務本部副部長 平成22年7月 同社国内営業統括本部近畿営業担当理事 大阪プロジェクト営業部長兼近畿統括部長 平成23年3月 オリックス・レンテック株式会社 取締役社長 兼オリックス株式会社情報通信事業本部長 平成24年10月 オリックス保険コンサルティング株式会社代表取締役社長 平成29年3月 当社顧問 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	-	鈴木 龍介	昭和41年9月17日生	平成5年1月 司法書士登録 平成12年4月 行政書士登録 平成12年6月 株式会社鈴木綜合事務所設立、代表取締役 平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所設立、代表社員(現任) 平成20年6月 当社監査役 平成23年6月 株式会社エー・ディー・ワークス社外監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8,400
取締役 (監査等委員)	-	奥村 正太郎	昭和30年3月2日生	昭和55年8月 株式会社奥村組入社 平成元年6月 同社取締役 平成5年6月 同社常務取締役 平成6年6月 同社代表取締役副社長 平成7年6月 同社代表取締役社長 平成13年12月 同社取締役相談役 平成16年6月 同社相談役 平成18年6月 ヤンマー株式会社社外監査役(現任) 平成25年4月 当社顧問 平成25年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4,900
				計		305,600

(注)1.取締役堀龍兒、太田敏晶、鈴木龍介及び奥村正太郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 太田敏晶、委員 鈴木龍介、委員 奥村正太郎
なお、太田敏晶は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、経営会議等の重要会議への出席、各部門からの情報収集及び内部監査部門との連携を可能とし、監査等委員会の監査・監督機能を強化するためであります。
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
澁谷 修一	昭和23年4月20日生	昭和47年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 平成2年11月 日本抵当証券株式会社社長室長兼経営全般担当 平成5年11月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)根津支店長 平成9年5月 同行船場支店長 平成12年6月 株式会社フジシール取締役営業本部長 平成15年6月 同社常務取締役営業本部長 平成17年6月 同社専務取締役営業本部長 平成19年2月 株式会社フジパートナーズ代表取締役社長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社監査役 平成25年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)	6,000