有価証券報告書-第31期(2025/05/01-2026/04/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日(2026年7月24日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	村上 大吉朗	1977年2月18日	2000年9月 ポエック株式会社入社 2004年6月 当社入社 2016年11月 当社フォトパブリッシング事業部コンシューマ営業グループ部長 2018年5月 当社執行役員イノベーション推進担当 2020年2月 当社執行役員イノベーション推進室長 2020年7月 当社取締役イノベーション推進室長 2020年11月 当社取締役戦略企画部長 2023年12月 株式会社BET取締役 2024年12月 株式会社BET代表取締役社長 2025年5月 当社代表取締役社長兼フォトブック事業部長兼空中ディスプレイ事業部長 当社代表取締役社長兼空中ディスプレイ事業部長 2026年2月 株式会社BET取締役(現任) 2026年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	61,800
常務取締役 CFO	功野 顕也	1971年1月12日	1997年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年3月 当社入社 総務部長 2001年2月 当社管理部長 2001年7月 当社取締役管理部長 2007年5月 当社常務取締役CFO兼管理部長 2011年5月 当社常務取締役CFO兼AI事業担当 2015年11月 当社常務取締役CFO 2018年7月 当社専務取締役CFO 2023年12月 株式会社BET取締役(現任) 2025年5月 当社常務取締役CFO(現任)	(注)3	326,200
取締役 フューネラル事業部長	吉宗 裕文	1973年1月14日	1996年12月 当社入社 2019年5月 当社フューネラル事業部長 2021年5月 当社執行役員フューネラル事業部長 2024年7月 当社取締役フューネラル事業部長(現任)	(注)3	19,900
取締役	川瀨 真紀	1967年2月1日	2006年2月 ミネソタ大学博士(教育学:調査設計)学位取得 2008年10月 ミネソタ大学エクステンション・アシスタント・プロフェッサー 2014年12月 広島大学産学・地域連携センター特任准教授 2016年9月 広島大学産学・地域連携センター准教授 2017年5月 広島大学産学・地域連携センター客員准教授 2019年3月 株式会社ライズボールズ代表取締役 2020年7月 広島大学学術・社会連携室客員准教授 当社取締役(現任) 2020年10月 広島大学大学院先進理工系科学研究科客員准教授 2022年4月 叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部教授(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	井上 卓也	1963年5月9日	1995年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年7月 井上公認会計士事務所所長(現任) 2007年11月 八幡物産株式会社非常勤監査役(現任) 2008年2月 当社内部監査室長 2017年11月 株式会社オガワ非常勤監査役(現任) 2021年7月 当社常勤監査役(現任) 2024年5月 株式会社BET監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	戸田 良一	1961年10月13日	1997年3月 株式会社日本合同ファイナンス(現ジャフコグループ株式会社)入社 1999年8月 戸田公認会計士事務所所長(現任) リベレステ株式会社(現株式会社クミカ)非常勤監査役 2000年4月 当社常勤監査役 2006年3月 株式会社ウィーヴ監査役 2015年8月 リベレステ株式会社(現株式会社クミカ)取締役監査等委員 2021年7月 当社監査役(現任) 2022年7月 長州監査法人パートナー(現任)	(注)4	168,000
監査役	小田 富美男	1957年8月12日	1990年1月 株式会社ユアーズ入社 1998年5月 小田人事・システム研究所所長(現任) 2007年8月 株式会社丸和取締役管理本部長 2008年7月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					577,900

(注)1 取締役川瀨真紀は、社外取締役であります。
2 監査役戸田良一及び監査役小田富美男は、社外監査役であります。
3 任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2025年4月期に係る定時株主総会終結の時から2029年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2028年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行の権限を委譲し、その責任を明確化することで、業務執行の迅速性と適切性を向上させるため、また、業務執行に優れた人材を登用することで、経営人材の育成を図り、企業の持続的成長と企業価値の向上を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、管理部長 新山忠及びフォトブック事業部長 櫻井均で構成されております。
2026年7月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	村上 大吉朗	1977年2月18日	2000年9月 ポエック株式会社入社 2004年6月 当社入社 2016年11月 当社フォトパブリッシング事業部コンシューマ営業グループ部長 2018年5月 当社執行役員イノベーション推進担当 2020年2月 当社執行役員イノベーション推進室長 2020年7月 当社取締役イノベーション推進室長 2020年11月 当社取締役戦略企画部長 2023年12月 株式会社BET取締役 2024年12月 株式会社BET代表取締役社長 2025年5月 当社代表取締役社長兼フォトブック事業部長兼空中ディスプレイ事業部長 当社代表取締役社長兼空中ディスプレイ事業部長 2026年2月 株式会社BET取締役(現任) 2026年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	61,800
常務取締役 CFO	功野 顕也	1971年1月12日	1997年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年3月 当社入社 総務部長 2001年2月 当社管理部長 2001年7月 当社取締役管理部長 2007年5月 当社常務取締役CFO兼管理部長 2011年5月 当社常務取締役CFO兼AI事業担当 2015年11月 当社常務取締役CFO 2018年7月 当社専務取締役CFO 2023年12月 株式会社BET取締役(現任) 2025年5月 当社常務取締役CFO(現任)	(注)3	326,200
取締役 フューネラル事業部長	吉宗 裕文	1973年1月14日	1996年12月 当社入社 2019年5月 当社フューネラル事業部長 2021年5月 当社執行役員フューネラル事業部長 2024年7月 当社取締役フューネラル事業部長(現任)	(注)3	19,900
取締役	遠藤 和	1967年8月10日	1990年4月 株式会社リクルート入社 2002年4月 キャリアコンサルタントとして独立 2004年3月 株式会社キャリアアンドブリッジ設立、同社取締役(現任) 2026年7月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	井上 卓也	1963年5月9日	1995年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2007年7月 井上公認会計士事務所所長(現任) 2007年11月 八幡物産株式会社非常勤監査役(現任) 2008年2月 当社内部監査室長 2017年11月 株式会社オガワ非常勤監査役(現任) 2021年7月 当社常勤監査役(現任) 2024年5月 株式会社BET監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	戸田 良一	1961年10月13日	1997年3月 株式会社日本合同ファイナンス(現ジャフコグループ株式会社)入社 1999年8月 戸田公認会計士事務所所長(現任) リベレステ株式会社(現株式会社クミカ)非常勤監査役 2000年4月 当社常勤監査役 2006年3月 株式会社ウィーヴ監査役 2015年8月 リベレステ株式会社(現株式会社クミカ)取締役監査等委員 2021年7月 当社監査役(現任) 2022年7月 長州監査法人パートナー(現任)	(注)4	168,000
監査役	坂田 英俊	1979年3月6日	2006年4月 アクセンチュア株式会社入社 2014年9月 司法試験合格 2016年1月 坂田経営綜合法律事務所設立、同事務所代表弁護士(現任) 2026年7月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					577,900

(注)1 取締役遠藤和は、社外取締役であります。
2 監査役戸田良一及び監査役坂田英俊は、社外監査役であります。
3 任期は、2026年4月期に係る定時株主総会終結の時から2028年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2025年4月期に係る定時株主総会終結の時から2029年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期終了の時までとなります。前任者の任期は、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時から2028年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行の権限を委譲し、その責任を明確化することで、業務執行の迅速性と適切性を向上させるため、また、業務執行に優れた人材を登用することで、経営人材の育成を図り、企業の持続的成長と企業価値の向上を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、管理部長 新山忠及びフォトブック事業部長 櫻井均で構成されております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在の当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。なお、当社は2026年7月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役の川瀨真紀は、叡啓大学ソーシャルシステムデザイン学部教授を務めております。起業家教育の専門家としての知見及びイノベーションの観点からの企業アドバイザーとしての豊富な経験、また女性の視点からの分析が期待できるなど当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の戸田良一は、戸田公認会計士事務所所長であり、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を168,000株保有しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役の小田富美男は、小田人事・システム研究所所長であり、人事・労務の専門家として高い知識を有しており、また異業種経営者の経験もあることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考にしており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験、知識に基づき客観的な視点から適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち監査役2名を専門性の高い社外監査役とし、監査役監査は、年度監査役監査計画に基づき、取締役会など重要な会議への出席や重要書類の閲覧などによって、独立性の高い立場から専門性を生かした経営の監視を行っております。監査役会は会計監査人と定期的に意見交換、情報交換を行うことで、連携を深めております。また、必要に応じて、内部監査室や顧問弁護士と連携し、効率的かつ有効な監査を実施しております。
これらの社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けて適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。