有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2023年7月31日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 5名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	溝上 雅俊	1983年11月18日生	2006年4月 株式会社ベンチャー・オンライン入社 2008年5月 株式会社ガネット入社 2009年10月 当社入社 2017年8月 当社 執行役員 2018年9月 株式会社cocoloni 取締役 2019年12月 2020年7月 2020年12月 2021年7月 株式会社コンコース 代表取締役(現任) 当社 取締役 占い関連サービス担当 株式会社Luck Out 取締役 株式会社cocoloni 代表取締役(現任) 2023年7月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	11,758
取締役	小林 真人	1966年7月31日生	1989年9月 林公認会計士事務所入所 1998年1月 国際キャピタル株式会社(現AGキャピタル株式会社)入社 2000年2月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2001年1月 株式会社コネクトテクノロジーズ(現株式会社ジー・スリーホールディングス)入社 2002年11月 同社 取締役 2008年5月 UTホールディングス株式会社入社 執行役員 2008年7月 日本エイム株式会社(現UTエイム株式会社) 取締役 2009年11月 当社入社 2011年9月 株式会社Synphonie(現株式会社enish) 入社 2012年5月 当社入社 管理グループGM 2012年7月 当社 取締役 管理担当(現任) 2012年12月 Zappallas,Inc.(U.S.) Director兼CFO(現任) 2017年8月 当社 執行役員 2018年9月 2020年7月 2020年7月 2020年12月 株式会社ワナップス 取締役 株式会社リトルライト 代表取締役 (現任) 株式会社PINK 代表取締役 株式会社Luck Out 監査役	(注)3	16,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	市川 雅彦	1957年9月19日生	1981年4月 株式会社日立製作所 入社 2008年10月 日立ビジネスソリューション株式会社 入社 2010年6月 同社 取締役 2015年1月 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 執行役員 2016年4月 株式会社日立ソリューションズ・サービス 取締役 2018年6月 株式会社日立ソリューションズ・クリ エイト 常勤監査役 2023年7月 当社 社外取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	柴田 亮	1988年4月26日生	2014年4月 株式会社光通信 入社 2019年2月 株式会社アクトコール 取締役 監査等委員 2020年4月 株式会社光通信 財務本部財務企画部長 (現任) 2021年4月 株式会社シック・ホールディングス 取締役 監査等委員 2021年6月 株式会社DREAMBEER 監査役(現任) 2021年6月 INEST株式会社(現INT株式会社) 取締役 監査等委員 2022年7月 株式会社シック・ホールディングス 監査役(現任) 2022年10月 INEST株式会社 取締役 監査等委員 (現任) 2023年7月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	竹中 由重	1980年7月31日生	2010年12月 馬車道法律事務所 入所 2016年6月 INEST株式会社(現INT株式会社) 社外監査役 2016年6月 特定非営利法人 MitoProject 監事 (現任) 2018年11月 神奈川県保険医協会指導監査対策委員会 委員(現任) 2020年6月 INEST株式会社(現INT株式会社) 社外取締役 2021年6月 同社 社外取締役 監査等委員 2022年10月 INEST株式会社 社外取締役 監査等委員(現任) 2023年7月 当社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
計					27,798

(注)1.取締役市川雅彦氏、柴田亮氏及び竹中由重氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 市川雅彦氏、委員 柴田亮氏、委員 竹中由重氏
なお、市川雅彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性確保のためであります。
3.2023年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
イ. 社外取締役の員数
当社の社外取締役は取締役5名のうち3名を選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して、選任しております。
ロ. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柴田亮氏は当社の主要株主の親会社である株式会社光通信の使用人を兼務しておりますが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。
その他、社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ. 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
a.社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役市川雅彦氏は、長年の上場会社管理部門におけるキャリアにより培われた組織マネジメントに関する経験、及びコンプライアンスに関する知見を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役柴田亮氏は、他社複数社において監査役や監査等委員を歴任しており、当該経験によって培われた企業監査の知見を有していることから、その知識及び経験を生かして、監視、助言していただけるものと判断しております。
社外取締役竹中由重氏は、弁護士として法令に関する深い知見を有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。
b.社外取締役の独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役の要件に加え、各証券取引所が定めている独立役員届出書の記載要件を参考として社外役員を選任しております。
③ 社外取締役又は監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員会の職務を補助する担当セクションは管理部門及び内部監査室となっております。当該部署は、取締役及び監査等委員会に対して取締役会等の議案内容に関する事前情報伝達のほか、業務に必要な情報の収集及び資料の提供並びに必要に応じて個別ヒアリング等によりサポートを行っております。