臨時報告書

当社は、2022年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年9月28日
(2) 決議事項の内容
期末配当に関する事項
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額82,809,345円
ロ 効力発生日
2022年9月29日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	< 削 除 >
< 新 設 >	(電子提供措置等) 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
< 新 設 >	附 則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 1 条 2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 2 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、宮下耕、栗原和子、薮田直秀を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、栁川和秀を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人の選任の件
会計監査人として明星監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	47,702	7	0	2	(注)1	可決	99.95
第2号議案 定款一部変更の件	47,698	13	0	0	(注)2	可決	99.94
第3号議案 監査役3名選任の件					(注)3
宮下 耕	47,686	25	0	0		可決	99.92
栗原 和子	47,684	27	0	0		可決	99.91
薮田 直秀	47,683	28	0	0		可決	99.91
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					(注)3
栁川 和秀	47,667	44	0	0		可決	99.88
第5号議案会計監査人の選任の件	47,672	39		0	(注)1	可決	99.89

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。