臨時報告書

当社は、2018年6月26日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2018年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円05銭
第2号議案 定款一部変更の件
事業内容の拡大と多角化を図るため、定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
松田憲幸、松田里美、小嶋智彰、藤本浩佐、青山文彦、生田正治、久保利英明、安藤国威を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
小林哲也、髙野角司を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
土田亮を補欠監査役に選任するものであります。
第6号議案 米国完全子会社の役職員に対するストックオプションとしての新株予約権発行を内容とするインセンティブプラン導入の件
当社の米国完全子会社(SOURCENEXT. Inc)の取締役及び使用人を対象とした、ストックオプションとしての新株予約権を発行するグローバル・インセンティブプラン2018を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛 成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	410,110	9,209	0	(注)1	可決 (93.29%)
第2号議案 定款一部変更の件	418,994	325	0	(注)2	可決 (95.32%)
第3号議案 取締役8名選任の件 松田憲幸 松田里美 小嶋智彰 藤本浩佐 青山文彦 生田正治 久保利英明 安藤国威	397,691 399,951 409,699 413,958 409,637 401,916 346,937 409,615	21,628 19,368 9,620 5,361 9,682 17,403 72,382 9,704	0 0 0 0 0 0 0 0	(注)3	可決 (90.47%) 可決 (90.98%) 可決 (93.20%) 可決 (94.17%) 可決 (93.19%) 可決 (91.43%) 可決 (78.92%) 可決 (93.18%)
第4号議案 監査役2名選任の件 小林哲也 髙野角司	398,525 418,226	20,730 1,029	0 0	(注)3	可決 (90.67%) 可決 (95.15%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 土田亮	383,910	35,409	0	(注)3	可決 (87.33%)
第6号議案 米国完全子会社の役職員に対するストックオプションとしての新株予約権発行を内容とするインセンティブプラン導入の件	416,546	2,773	0	(注)3	可決 (94.76%)

(注)1.出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認でき
た一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、確認できた一部の株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上