有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役 会長	常包 浩司	1957年3月20日	1985年4月 凸版印刷株式会社入社 1996年4月 同社関西画像研究所所長 2001年10月 当社設立 代表取締役社長 2010年11月 eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長 2020年4月 eBASE-PLUS株式会社取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	16,819,600
代表 取締役 社長	岩田 貴夫	1967年6月23日	2003年11月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2007年4月 当社取締役執行役員 2013年4月 当社取締役執行役員 市場開発B.U.管掌、SE B.U.管掌 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	1,075,954
取締役 執行役員 (CFO)	窪田 勝康	1962年10月28日	2005年1月 当社入社 2005年9月 当社取締役 2007年4月 当社取締役執行役員(CFO)(現任) 2010年11月 eBASE-PLUS株式会社取締役 2020年4月 eBASE-PLUS株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	795,000
取締役 執行役員	西山 貴司	1966年7月3日	1992年4月 凸版印刷株式会社入社 2001年10月 当社取締役 2005年11月 eBASE-NeXT株式会社代表取締役社長 2007年4月 当社取締役執行役員 2013年4月 当社取締役執行役員 大阪ソリューションB.U.管掌(現任) 2018年6月 eBASE-PLUS株式会社監査役(現任)	(注)2	1,346,600
取締役 執行役員	上野 雅彦	1969年1月28日	2007年4月 当社入社 2008年10月 当社執行役員 2013年4月 当社執行役員 東京ソリューションB.U.管掌 2018年6月 当社取締役執行役員 東京ソリューションB.U.管掌(現任)	(注)2	44,450
取締役(監査等委員)	永田 博彦	1956年10月28日	1979年4月 ナショナル住宅建材株式会社入社 (1982年8月ナショナル住宅産業株式会社へ社名変更) (2002年10月パナホーム株式会社へ社名変更) 2003年10月 同社リフォーム事業部長 2006年6月 同社執行役員リフォーム事業担当 2017年4月 同社特別顧問渉外担当 (2018年4月パナソニック ホームズ株式会社へ社名変更) 2018年4月 同社顧問 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	10,000
取締役(監査等委員)	福田 泰弘	1935年7月27日	1959年4月 凸版印刷株式会社入社 1990年6月 同社取締役 1993年6月 同社常務取締役関西支社長 1995年4月 同社常務取締役社長付 トッパン・ムーア株式会社顧問 1995年6月 トッパン・ムーア株式会社代表取締役社長 (1997年4月トッパン・フォームズ株式会社に社名変更) 2004年6月 同社代表取締役会長 2007年6月 同社取締役会長 2008年6月 同社相談役 2008年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	674,800
取締役(監査等委員)	高森 浩一	1947年2月20日	1970年4月 シャープ株式会社入社 1992年4月 同社情報通信営業本部第二営業部長 2001年1月 同社国内情報通信営業本部本部長 2005年6月 同社取締役国内情報通信営業本部本部長 2007年4月 同社常務取締役国内情報通信営業本部本部長 2008年4月 同社常務執行役員国内情報通信営業本部本部長 2009年4月 同社顧問 2011年6月 当社監査役 2012年12月 株式会社高森戦略研究所代表取締役(現任) 2013年9月 株式会社高森サンヴィジョン代表取締役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	160,400
計					20,926,804

(注) 1 取締役の永田博彦、福田泰弘、高森浩一の各氏は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は1年以内、監査等委員である取締役は1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員の体制は、次のとおりであります。 委員長 永田博彦 委員 福田泰弘 委員 高森浩一
4 2020年1月31日開催の取締役会決議により2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割いたしました。所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
5 2020年6月22日開催の第19回定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。
常包 浩司 代表取締役会長 (旧役職:代表取締役社長)
岩田 貴夫 代表取締役社長 (旧役職:取締役執行役員)
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であります。社外取締役永田博彦氏は、パナソニック ホームズ株式会社の出身であります。当社は同社と取引関係がありますが、その取引額が当社の年間売上高に占める割合は約0.4%であり、独立性に影響を与えるものではありません。同氏は、当社の株式を10,000株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、ハウスメーカーの執行役員として経営に参加しており、業界における幅広い知識、経験を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役福田泰弘氏は、トッパン・フォームズ株式会社の出身であります。当社は同社と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は当社の株式を上場前から674,800株保有しております。上記以外は同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。社外取締役高森浩一氏は、シャープ株式会社の出身で、現在は株式会社高森戦略研究所の代表取締役を兼任しております。当社はシャープ株式会社及び株式会社高森戦略研究所と、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。同氏は、当社の株式を160,400株保有しております。上記以外は同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。同氏は、取締役として培われた知識・経験より、株式会社運営に対する高い知見を有していることから社外取締役に選任しており、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
当社の社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、国内金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、当社の業務執行に対する客観的視点での助言・監視機能や牽制機能が十分に果たされております。社外取締役(監査等委員)は、会計監査人、内部監査責任者と意見交換により相互連携を図っております。また、社外取締役(監査等委員)と内部統制担当は、共有すべき事項について相互連携し、情報交換を行っており、業務の適正性は確保されております。